客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()A、3年B、5年​C、10年​D、20年

客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()

  • A、3年
  • B、5年​
  • C、10年​
  • D、20年

相关考题:

有关客户身份资料和交易记录的保存规定,以下正确的有() A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照最长期限保存C.客户交易信息在交易结束后,必需至少保存五年D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料

金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?() A.客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料,自交易记账当年起至少保存3年

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:A.客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

期货公司的客户资料保存期限自账户销户之日起不得少于( )年。A.5B.10C.15D.20

客户身份资料与交易记录保存的基本要求,描述错误的是( )A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者—次性交易记账当年计起至少保存5年;B.同—介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。D.反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的,证券公司应将其保存至反洗钱调查工作结束。

根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。A、客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年C、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

数码照片资料由工程建设管理单位保存,可不随工程档案移交。保存期限为自工程竣工移交生产后至少()

原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料()保存,销户后保存至少()。

纸质客户资料可根据客户资料重要程度分级管理,综合考虑保存成本分别制定保存期限,原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料长期保存,销户后保存至少()。A、2年B、6个月C、长期保存D、5年

根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起()。A、至少保存5年B、至少保存10年C、至少保存20年D、永久保存

各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少()年。A、6B、10C、3D、5

代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年。()

客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年

开销户资料的保存期限为()。A、5年B、10年C、15年D、永久保存

单选题期货公司客户资料保存期限自账户销户之日起不得少于( )年。A5B10C15D20

单选题开销户资料的保存期限为()。A5年B10年C15年D永久保存

判断题客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年A对B错

单选题下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是()A同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。B同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。C如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定。

判断题客户风险等级分类相关资料的保存期限为10年。()A对B错

单选题基金份额登记机构应当妥善保存登记数据,并将基金份额持有人身份信息及基金份额明细等数据进行备份,其保存期限为( )。A自基金账户销户之日起不得少于15年B自基金账户销户之日起不得少于30年C自基金账户销户之日起不得少于10年D自基金账户销户之日起不得少于20年

多选题金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()A客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。B交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。C如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。

多选题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。A相关文件和资料B客户风险等级分类表C持续识别调查表和客户风险等级调整表D高风险客户清单

单选题客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()A3年B5年​C10年​D20年

单选题客户洗钱风险等级档案应妥善保管,自客户()起至少保存五年,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A账户开立之日B账户销户之日C账户使用之日D账户停止支付之日

单选题根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起()。A至少保存5年B至少保存10年C至少保存20年D永久保存

多选题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管,描述正确的有()A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案

填空题数码照片资料由工程建设管理单位保存,可不随工程档案移交。保存期限为自工程竣工移交生产后至少()