原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料()保存,销户后保存至少()。
原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料()保存,销户后保存至少()。
相关考题:
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A、三年B、十年C、五年D、七年
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。 A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年D、以上说法只有一个正确
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中,错误的是( )。A.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁C.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()。A、交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。B、交易记录在业务关系结束后,应当至少保存10年。C、客户身份资料在交易结束后,应当至少保存5年。D、客户身份资料业务关系结束后,应当至少保存10年。
需重点稽核的特号业务包括()A、入网、过户、报停、复话、销号B、入网、报停、复话、主资费变更、客户资料变更C、入网、报停、复话、主资费变更、销号D、入网、过户、主资费变更、客户资料变更、销号
纸质客户资料可根据客户资料重要程度分级管理,综合考虑保存成本分别制定保存期限,原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料长期保存,销户后保存至少()。A、2年B、6个月C、长期保存D、5年
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务,具体要求是什么()A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年C、与客户签订期货经纪合同D、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()。A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
单选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中,错误的是( )。A金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁B客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年C在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料D交易记录自交易记账当年计起至少保存5年
多选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()。A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
多选题下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。C客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。D以上说法只有一个正确。
多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。