以下属于符合高风险特征的账户()A、金融机构在邮政银行开立的同业结算账户B、在邮政银行签约机构理财的企业银行结算账户C、异地开立的企业银行结算账户D、符合重点对账特征的企业银行结算账户

以下属于符合高风险特征的账户()

  • A、金融机构在邮政银行开立的同业结算账户
  • B、在邮政银行签约机构理财的企业银行结算账户
  • C、异地开立的企业银行结算账户
  • D、符合重点对账特征的企业银行结算账户

相关考题:

以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法() A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

在投资连结保险中,下列关于投资账户的收益风险特征,说法错误的是()。 A、低风险、稳收益B、低风险、高收益C、中风险、中收益D、高风险、低收益

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析() A.资金来源B.资金用途C.经济状况D.经营状况

银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。

下列哪组描述()符合是生物技术制药的特征。 A、高技术、高投入、高风险、高收益、长周期B、高技术、高投入、低风险、高收益、长周期C、高技术、低投入、高风险、高收益、长周期D、高技术、高投入、高风险、低收益、短周期

以下不属于金融衍生品的特征的是()。A.杠杆比例高B.定价复杂C.高风险性D.全球化程度低

以下应作为对账资料保管的是()。A、余额对账单登记簿B、高风险账户的人工甄别记录C、不纳入对账率考核账户的核实审批及复查资料D、撤销高风险账户的审批流程

下列哪组描述()符合是生物技术制药的特征。A、技术、高投入、高风险、高收益、长周期B、技术、高投入、低风险、高收益、长周期C、技术、低投入、高风险、高收益、长周期D、技术、高投入、高风险、低收益、短周期

银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中,要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A、高风险账户B、高风险客户C、高风险部门D、高风险环节

以下属于金融衍生品的特征的有()。A、高成本性B、高杠杆性C、高风险性D、低收益性

网点特殊账户、高风险业务监控包括()等高风险业务。A、理财资金账户B、长期不动账户C、大额交易D、强制修改重空状态E、手工计息

期货市场是个高风险市场,其风险具有以下特征:()、放大性、()和可测性。

下列属于高风险行业的安全文化表现特征的是()A、信息通畅B、灵活C、公正D、以上均是

对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人,要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金()的身份情况。A、交易频率B、交易对手C、交易时间D、交易量

以下重点帐户中,按要求进行按月对账的有()。A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B、异动、可疑、高风险的客户C、在交行开立的各级预算单位账户D、异动、可疑、高风险的账户

在办理银行卡业务中,未按规定()或(),给予有关责任人员警告至记大过处分。A、对高风险账户进行止付B、对高风险账户进行追索C、未执行高风险客户止付制度D、未执行透支追索制度

按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业()。A、有限空间作业B、交叉作业C、水下作业D、一级动火作业

下类型基金中,属于高风险特征的有哪些:()A、股票型B、混合型C、指数型D、债券型

多选题以下重点帐户中,按要求进行按月对账的有()。A在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B异动、可疑、高风险的客户C在交行开立的各级预算单位账户D异动、可疑、高风险的账户

多选题以下属于金融衍生品的特征的有()。A高成本性B高杠杆性C高风险性D低收益性

单选题下列属于高风险行业的安全文化表现特征的是()A信息通畅B灵活C公正D以上均是

填空题期货市场是个高风险市场,其风险具有以下特征:()、放大性、()和可测性。

单选题银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A高风险环节B高风险客户C高风险部门D高风险账户

多选题在办理银行卡业务中,未按规定()或(),给予有关责任人员警告至记大过处分。A对高风险账户进行止付B对高风险账户进行追索C未执行高风险客户止付制度D未执行透支追索制度

多选题网点特殊账户、高风险业务监控包括()等高风险业务。A理财资金账户B长期不动账户C大额交易D强制修改重空状态E手工计息

多选题以下属于符合高风险特征的账户()A金融机构在邮政银行开立的同业结算账户B在邮政银行签约机构理财的企业银行结算账户C异地开立的企业银行结算账户D符合重点对账特征的企业银行结算账户

单选题以下不属于金融衍生品特征的是( )。A跨期性B杠杆性C高风险性D全球化程度低