多选题网点特殊账户、高风险业务监控包括()等高风险业务。A理财资金账户B长期不动账户C大额交易D强制修改重空状态E手工计息

多选题
网点特殊账户、高风险业务监控包括()等高风险业务。
A

理财资金账户

B

长期不动账户

C

大额交易

D

强制修改重空状态

E

手工计息


参考解析

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理财类交易账户(原中间业务交易账户,下称为理财类交易账户)业务包括().A、理财类交易账户开/销户B、资金帐号变更C、挂失D、密码重置

加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。A、低风险账户B、大额账户C、临时账户D、高风险账户

网点特殊账户、高风险业务监控包括()等高风险业务。A、理财资金账户B、长期不动账户C、大额交易D、强制修改重空状态E、手工计息

业务经理必须对()业务重点关注?A、错账冲正交易B、强制修改客户信息资料C、本、外币长期不动户交易D、BGL账户监控及过渡科目监控

下列哪些交易行为是可疑交易()A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系B、没有客户交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或用途C、长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易D、客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付

加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核。A、真实性B、准确性C、合理性D、合规性

需要进行联网核查的业务有:()A、银行账户业务,包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户(含银行卡)、单位银行账户等。B、支付结算业务,包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。C、反洗钱业务,包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。D、电子银行签约类业务(包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行,以及其他电子银行服务系统的签约)

信托类理财产品账户管理包括的业务有()A、理财业务签约B、客户信息变更C、理财账户开户D、资金账号变更E、理财账户销户

派驻业务经理要采取()等手段,持续监控网点特殊账户、高风险业务,包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户,大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务。A、现场观察B、签字审批C、传票检查D、系统监控

业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批A、冲正B、冻结解冻C、强制扣划D、BGL账户E、强制修改重空状态

多选题对借款人还款账户的监控包括的账户有( )。A固定资产贷款还款账户B项目融资业务还款账户C流动资金贷款还款账户D外汇贷款还款账户E大额贷款还款账户

多选题仍需回原网点办理的挂失业务包括()。A理财金账户B手工大额存单C牡丹灵通卡D无密户不通兑账户

多选题需要进行联网核查的业务有:()A银行账户业务,包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户(含银行卡)、单位银行账户等。B支付结算业务,包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。C反洗钱业务,包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。D电子银行签约类业务(包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行,以及其他电子银行服务系统的签约)

单选题加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,()必须严格审核。A授权人员B运营主管C后台人员D复核人员

多选题信托类理财产品账户管理包括的业务有()A理财业务签约B客户信息变更C理财账户开户D资金账号变更E理财账户销户

判断题加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,运营主管必须严格审核。A对B错

多选题当账户处于()、可疑凭证锁定、吞没卡等特殊状态下,不允许办理银联跨行汇款业务。A账户止付B账户冻结C挂失D长期不动户

多选题网点柜面特殊业务包括()。A管理维护类交易B开立账户业务C销户业务D转账业务E代收费业务

多选题派驻业务经理要采取()等手段,持续监控网点特殊账户、高风险业务,包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户,大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务。A现场观察B签字审批C传票检查D系统监控

多选题理财类交易账户(原中间业务交易账户,下称为理财类交易账户)业务包括().A理财类交易账户开/销户B资金帐号变更C挂失D密码重置

多选题以下属于派驻业务经理核心职责的是()。A负责BGL账户、长期不动户支取、强制修改重空状态等高风险及特殊业务的监控审批B负责对经办、核准人员工作的监督,对员工在实际业务操作中遇到的疑难问题进行解答、指导C负责协助派驻机构负责人对柜员进行管理,包括提出柜员角色申请变更的审核意见,提出柜员违规行为的处理意见D实物核查,包括对重要空白凭证、现金的账实情况,业务用章的使用保管情况等进行定期、不定期的核对、抽查

多选题提升事后监控风险预警能力,派驻业务经理要采取()等手段,持续监控网点特殊账户、高风险业务。A现场观察B签字审批C传票检查D系统监控

多选题“银基通”基金账户类业务包括哪些要素()。A基金账户开户B增加交易账户C修改账户资料D撤销交易账户E基金账户销户

多选题下列哪些交易行为是可疑交易()A与洗钱高风险国家和地区有业务联系B没有客户交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或用途C长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易D客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付

多选题加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核。A真实性B准确性C合理性D合规性

多选题业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批A冲正B冻结解冻C强制扣划DBGL账户E强制修改重空状态

多选题基金账户类的()业务仅限在招商银行代理网点柜面办理。A增加交易账户B修改账户资料C撤销交易账户D基金账户销户