上门核实应留存影像应包括()同框画面。A、开户调查人员B、企业标识C、企业联系人D、单位法人

上门核实应留存影像应包括()同框画面。

  • A、开户调查人员
  • B、企业标识
  • C、企业联系人
  • D、单位法人

相关考题:

上门服务人员上门前应首先与客户取得联系,约定服务时间。上门时应携带(),在结束时应请客户在客户回执部分填写相关意见和建议并签字。服务登记表带回后,上门服务人员应将服务登记表留存()机构,同时将服务情况反馈至服务受理单位。A、工作证;上级B、工作证;本级C、《上门服务登记表》;上级D、《上门服务登记表》;本级

核实优先权时应核实的内容包括哪些?

开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、到存款银行上门核实C、通过本银行在异地的分支机构上门核实D、保留与存款银行单位负责人的通话记录

客户已通过通行证开立正式客户号,开户主证件留存为通行证。后续持居住证办理业务,进行身份识别功能操作时,主证件影像可选择(),通过辅助证件留存持有的居住证影像,并根据客户身份识别的结果对应选择“身份核查标志”。A、已核实B、未核实C、二代证阅读器核实一致

柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。A、进行身份核查B、留存核查记录C、进行反洗钱黑名单检索D、落实实名制要求

大额支付核实管理办法规定,对大额支付核实的方式主要包括()核实A、事后B、电话C、上门D、当面E、事前

商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚持()。A、发函核实B、电话核实C、短信核实D、上门核实

保存身份证影像时,应()身份证纸质复印件。A、留存一份B、不需留存C、留存二份D、留存三份

同业增信上门实地核实的具体要求包括()A、应坚持“双人、实地、面签”原则B、面签核保工作应当在增信机构的营业时间内办理,在承担公章、法定代表人名章保管职能的部门用印C、应核实公章和法定代表人(或负责人)印鉴的真实性D、核保过程应注意留痕,按照“20号文”的要求留存影像资料等证据

若客户未对账的,需邮政银行双人(客户经理和指定人员)上门查找,上门查找应留存影像,影像包括上门人员和企业标识,如门牌号、店招等同框画面,上门人员应对上门查找的真实性负责。若存款人确实无法找到,上门人员在《存款人联系确认单》上签字后交至营业机构。存款人无法找到是指通过至少一次上门查找和至少两次通过电话、短信和电子邮件均无法与存款人取得联系。

柜面会计人员在账户开立和账户全生命周期管理中,应通过()手段控制账户风险。A、银企对账B、电话核实C、上门核实D、预留联系方式确认

按照中信银行有关规定,异地客户开立单位银行结算账户,开户行可采取()的方式办理上门核实。A、指派客户经理双人上门核实B、指派运营人员双人上门核实C、委托客户注册地分行派人协助上门核实D、委托第三方机构派人协助上门核实

对于连续三次未对账成功的账户,应安排专人上门进行对账核实。

网点应通过()等方式,审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性,并由核实人员签署核实意见。A、客户经理B、现场C、不用核实D、电话或上门核实

多选题开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()。A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B到存款银行上门核实C通过本银行在异地的分支机构上门核实D保留与存款银行单位负责人的通话记录

多选题居访过程中留存的影像资料应当符合以下哪些要求:()A有一份影像资料的画面中至少同时显示“零贷营销岗本人正面影像”和“居访标的物(含门牌号)”B影像画面展现居访标的物时,应尽可能清晰显示其外观C如拍摄居访标的物室内场景的,应事先征得借款当事人同意D可以用对于同一楼盘其他借款人居访时留存的影像资料代替

多选题按照中信银行有关规定,异地客户开立单位银行结算账户,开户行可采取()的方式办理上门核实。A指派客户经理双人上门核实B指派运营人员双人上门核实C委托客户注册地分行派人协助上门核实D委托第三方机构派人协助上门核实

多选题基本户开户与单位负责人录制核实影像时,应拍摄哪些签字画面()。A开户申请书B综合服务协议C双录话术单D对账协议

多选题对于代理开立活期一本通结算账户的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在银行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实,如被代理人未在银行留存过联系电话,柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况,并签章确认。所需记录的核实情况包括()。A被代理人姓名B核实的电话号码C核实结果D核实日期及时间等

多选题同业增信上门实地核实的具体要求包括()A应坚持“双人、实地、面签”原则B面签核保工作应当在增信机构的营业时间内办理,在承担公章、法定代表人名章保管职能的部门用印C应核实公章和法定代表人(或负责人)印鉴的真实性D核保过程应注意留痕,按照“20号文”的要求留存影像资料等证据

多选题上门核实应留存影像应包括()同框画面。A开户调查人员B企业标识C企业联系人D单位法人

单选题保存身份证影像时,应()身份证纸质复印件。A留存一份B不需留存C留存二份D留存三份

判断题已上门亲见客户盖印鉴但印鉴未能通过验印且客户无法补盖印鉴,未参与上门对账的运营人员可通过检查上门对账相关材料等手段核实盖章的真实性,并在对账单上备注核实手段和结果后双人签名,相关核实材料需留存备查。A对B错

判断题若客户未对账的,需邮政银行双人(客户经理和指定人员)上门查找,上门查找应留存影像,影像包括上门人员和企业标识,如门牌号、店招等同框画面,上门人员应对上门查找的真实性负责。若存款人确实无法找到,上门人员在《存款人联系确认单》上签字后交至营业机构。存款人无法找到是指通过至少一次上门查找和至少两次通过电话、短信和电子邮件均无法与存款人取得联系。A对B错

判断题对于连续三次未对账成功的账户,应安排专人上门进行对账核实。A对B错

多选题联网核查标志为()时证件需要留存主证件影像。A联网核查一致。B非身份证核实一致。C二代证阅读器核实一致。D上门核实一致。

单选题对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()。A远程核实B电话核实C邮件核实D上门核实