同业增信上门实地核实的具体要求包括（）A、应坚持“双人、实地、面签”原则B、面签核保工作应当在增信机构的营业时间内办理，在承担公章、法定代表人名章保管职能的部门用印C、应核实公章和法定代表人（或负责人）印鉴的真实性D、核保过程应注意留痕，按照“20号文”的要求留存影像资料等证据
同业增信上门实地核实的具体要求包括（）
- A、应坚持“双人、实地、面签”原则
- B、面签核保工作应当在增信机构的营业时间内办理，在承担公章、法定代表人名章保管职能的部门用印
- C、应核实公章和法定代表人（或负责人）印鉴的真实性
- D、核保过程应注意留痕，按照“20号文”的要求留存影像资料等证据
相关考题：
开立异地结算账户时,对于企业法定代表人无法到营业机构柜台办理开户手续的,由( )及以上机构( )和( )共同上门面签,亲见客户法定代表人(或单位负责人)在单位银行账户相关业务授权委托书签名确认,完整留存对客户开户意愿和开户证明文件真实性的核实记录,并出具核实报告。 A.一级分行B.二级分行C.客户部门D.运营管理部门
异地开立企业银行结算账户,经开户行所属一级分行的客户主管部门审批通过后,可委托其他分支机构办理临柜面签或双人上门面签。面签完成后,被委托行应将留存的面签音频、视频资料发送至开户行进行统一保管。企业开户意愿的真实性由被委托行负责。() 此题为判断题(对，错)。
对需实地调查的疑义账户信息，柜面应及时书面提请开户机构（）上门核实，并根据其签字确认的核实结果进行相关后续处理。相关核实资料应作为反洗钱工作记录妥善保管。A、机构负责人B、客户经理C、营业主管D、客户部主任
根据《兴业银行关于加强同业投资业务同业增信及账户核实工作的通知》，加强对同业增信真实性核实的要求包括（）。A、同业增信上门实地核实B、增信文件向特殊目的载体（SPV）出具的，经营机构也必须核实或见证增信文件签章的真实性C、经营机构业务部门和会计结算部门应通过现代化支付系统或SWIFT系统发送报文对增信行为进行确认D、经营机构业务部门在办理理财业务之前，应登录理财产品发行机构官方网站或中债登的中国理财网，查询公开发行的理财产品销售信息，核对产品收益率、期限、规模等要素，并留存相关核查记录
对首次在本机构申请开立账户的同业存款人，开户机构应履行开户面签职责，由（）以上工作人员共同亲见其法定代表人（单位负责人）在开户申请书和账户管理协议上签名确认，并填制面签（上门核实）记录单，面签记录单应纳入账户资料妥善保管。A、一名B、两名C、三名D、四名
下列关于单位定期存款开户证实书的挂失要求，（）是不正确的。A、挂失申请书上需加盖单位公章及法定代表人（单位负责人）章。B、派专人上门核实后，即可补开新证实书。C、客户应出具单位公函。D、派专人上门核实其真实性，核实人在“申请书”上注明情况并加盖名章。
人民币同业账户严格执行开户（）及规定，确保证实资料应完整清晰。A、“双人”面签制度B、尽职调查C、经营地址与法定代表人业务意愿均应由尽职调查人员亲身实地核实D、尽职调查人应通过拍照、录音或录像等形式保存尽职调查资料
下列关于个贷面签经办人员应落实的“面核”手续的错误描述是：（）。A、受托人代为签署合同的，应留存受托签约人身份证复印件；B、面签经办人在向借款当事人口头解释借款法律文本条款时，若借款人仍不清楚的，可出具书面解释性说明；C、由合作机构承担连带保证责任的，应核对合作机构签字（章）是否与其预留印鉴或签字样本一致；D、对共有人身份核实时，应核实相应的共有证明原件。
对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，（）为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。A、实地调查、间接调查B、间接调查、实地调查C、外部征信机构、实地调查D、外部征信机构、间接调查
关于核保的要求，下表述错误的是（）。A、调查人员必须坚持实地核保B、调查人员必须坚持双人核保C、担保人出具的担保法律文件需要法定代表人签字、盖章的，调查人员应现场见证D、担保人出具的担保法律文件由授权代表签字、盖章的，调查人员不必现场见证其行使授权行为
金融市场条线同业增信业务应加强对同业增信的核实，坚持“双人、实地、面签”原则，其中“双人”是指（）A、原则上应为熟悉业务流程的人员B、分行风险管理职能部门指定人员与经营机构员工C、总行经营部门风险中台指定人员与业务前台员工D、双人中可以有一个是兴业银行非正式员工
中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。A、到存款银行上门核实B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度
“对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主，间接调查为辅，也可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实”指的是哪项授信调查原则（）。A、双人实地原则B、实地调查和间接辅助调查相结合的原则C、真实性原则D、及时性原则
单选题下列关于个贷面签经办人员应落实的“面核”手续的错误描述是：（）。A受托人代为签署合同的，应留存受托签约人身份证复印件；B面签经办人在向借款当事人口头解释借款法律文本条款时，若借款人仍不清楚的，可出具书面解释性说明；C由合作机构承担连带保证责任的，应核对合作机构签字（章）是否与其预留印鉴或签字样本一致；D对共有人身份核实时，应核实相应的共有证明原件。
单选题下列关于单位定期存款开户证实书的挂失要求，（）是不正确的。A挂失申请书上需加盖单位公章及法定代表人（单位负责人）章。B派专人上门核实后，即可补开新证实书。C客户应出具单位公函。D派专人上门核实其真实性，核实人在“申请书”上注明情况并加盖名章。
单选题对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，（）为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。A实地调查、间接调查B间接调查、实地调查C外部征信机构、实地调查D外部征信机构、间接调查
单选题“对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主，间接调查为辅，也可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实”指的是哪项授信调查原则（）。A双人实地原则B实地调查和间接辅助调查相结合的原则C真实性原则D及时性原则
多选题对公结算帐户开立应注意（）。A对于客户授权书、印鉴卡、开户申请书以及相关开户证明文件复印件上加盖的单位公章，柜员应双人使用人工十字折角验印的方式进行核对，确保客户提交的相关资料上的公章一致B柜台经理（或其他非经办柜员）还应与开户单位负责人或财务负责人进行开户事宜的电话确认，记录核实情况，核实无误后方可为客户办理开户手续C客户签字环节应由法定代表人或授权经办人在柜台当场面签，不可离柜办理
多选题同业增信上门实地核实的具体要求包括（）A应坚持“双人、实地、面签”原则B面签核保工作应当在增信机构的营业时间内办理，在承担公章、法定代表人名章保管职能的部门用印C应核实公章和法定代表人（或负责人）印鉴的真实性D核保过程应注意留痕，按照“20号文”的要求留存影像资料等证据
多选题中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。A到存款银行上门核实B通过中信银行在异地的分支机构上门核实C通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实D对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度