对代办大额交易电话核实未联系到客户的,事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查,涉及机构(二级行范围内)()客户的交易要责成客户经理联系到客户,补充客户信息。A、理财B、财富C、私行D、中高端
对代办大额交易电话核实未联系到客户的,事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查,涉及机构(二级行范围内)()客户的交易要责成客户经理联系到客户,补充客户信息。
- A、理财
- B、财富
- C、私行
- D、中高端
相关考题:
电话核实无法联系到单位业务联系人时,应及时向三级柜员报告并()。A、序时登记《电话联系情况登记簿》B、于次工作日与客户进行电话对账C、在付款凭证上加盖“大额资金汇划核实章”D、核查结果中注明“无人接听,次日核对”等字样
受理对私代办大额交易时,要审核代理人与账户人双方有效证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,核实记录包括()A、电话核实的具体时间B、经办人C、客户联系电话号码及来源D、客户是否确认交易
客户发生大额核实交易后,原“短信核实→柜面核实”模式调整为()模式。A、企业手机银行→柜面核实B、企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实C、企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
密切关注大额、高频率转账交易,加强大额交易真实性核实:()A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿,确认无误后在业务申请书上签字确认B、单笔500万元及以上的交易,应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点D、单笔1000万元及以上的交易,应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
单选题客户发生大额核实交易后,原“短信核实→柜面核实”模式调整为()模式。A企业手机银行→柜面核实B企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实C企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
多选题加强大额交易真实性核实,对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,核实记录包括()A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
多选题对代办个人大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,包括()A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易