判断题对单位结算卡发生大额、异常交易,必须通过电话的方式向单位客户和持卡人核实或进行风险提示A对B错

判断题
对单位结算卡发生大额、异常交易,必须通过电话的方式向单位客户和持卡人核实或进行风险提示
A

B


参考解析

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相关考题:

信用卡结算方式中,由()向持卡人办理结算。A、商户B、持卡人C、发卡行D、单位

向客户进行电话录音核实时,必须包含被核实单位的名称。

单位结算卡持卡人是指单位客户以书面授权方式指定的结算卡持有人及使用人。

柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时,通过网络查询客户联系方式未果,遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实,核实无误后马上为客户办理开户手续。

根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,发卡银行必须给持卡人发放(),明确告知与客户联络和交易信息传递的方式,向持卡人披露银行卡交易中可能产生的风险。A、“客户指引”B、“风险识别须知”C、“安全用卡须知”D、“金融知识须知”

单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。

向客户电话核实时,在录音的通话中必须包括被核实单位的地址。

通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。A、收付B、转存C、支付D、中间

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料

可以通过以下哪些方式对准贷记卡客户进行风险监控()A、查询客户透支情况B、查看或处理触犯设定规则的交易C、实地调查客户资信情况D、关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况

C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务,需要采取以下方式之一进行核查,只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下,方能核查通过:().A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实

每个单位结算账户可设置多个单位结算卡授权人,单位结算卡业务申请单位提供的手机号码必须真实有效,授权人须通过此交易留存的手机号码登录农商银行电话银行对持卡人的预申请业务进行授权

对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是()。A、柜台经理(或其他非经办柜员)应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实,并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实,并记录核实情况

以下针对“党费管家”签约客户定制的单位结算卡说法正确的是()。A、新增针对“党费管家”签约客户定制的“党费管家单位结算卡”(红色卡面)B、“党费管家单位结算卡”仅面向“党费管家”签约客户发行C、必须与党费账户相关联,由党委或党委组织部门指定的持卡人使用D、“党费管家单位结算卡”对应的卡别:0411-党费管家单位结算卡

多选题对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实()。A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B到存款银行上门核实C通过本银行在异地的分支机构上门核实D通过与存款银行法人或财务负责人进行电话核实

判断题发卡机构应积极发行采用PBOC2.0标准的银行IC卡,提高卡片防伪能力。经持卡人同意,对大额交易,发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施。()A对B错

判断题单位结算卡发卡银行根据单位客户风险情况,通过调整交易限额及设定交易对手、升级支付指令认证手段、停卡等方式防范支付风险A对B错

单选题客户当日发生多笔大额交易时,仅前()笔会通过“企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式进行处理,第三笔起则直接通过“柜面核实”模式由网点进行统一处理,避免同一天内多次向同一客户进行核实。A1B2C3

多选题关于申请单位结算卡的客户说法正确的有()A符合财务管理状况良好、内部控制管理严密等条件B在发卡银行开立合法、有效的单位银行结算账户C应以书面授权的方式明确单位结算卡的持卡人和持卡人业务权限D可以通过柜面或企业网银方式申请单位结算卡

多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统,应做到()A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析,防范套现风险

判断题向客户进行电话录音核实时,必须包含被核实单位的名称。A对B错

判断题单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。A对B错

判断题单位结算卡的卡片激活、持卡人信息变更、密码重置、补卡等业务,单位客户必须由法定代表人通过发卡银行柜面办理A对B错

多选题加强大额交易真实性核实,对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,核实记录包括()A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易

判断题单位结算卡持卡人是指单位客户以书面授权方式指定的结算卡持有人及使用人。A对B错

多选题对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是()。A柜台经理(或其他非经办柜员)应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实,并记录核实情况B柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C无需核实D其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实,并记录核实情况

判断题柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时,通过网络查询客户联系方式未果,遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实,核实无误后马上为客户办理开户手续。A对B错