客户如需要对境外人民币()大额消费进行风险控制,可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》,本协议不得代办。
客户如需要对境外人民币()大额消费进行风险控制,可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》,本协议不得代办。
相关考题:
下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。A无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B一年内频繁办理借贷及结清手续的客户C故意规避大额资金监测的客户D经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户
某客户要求用人民币兑换港币2000.00(当日港币卖出价为107/100),以下正确的是()。A、借记“外汇买卖”人民币2140B、借记“外汇买卖”港币2000C、贷记“外汇买卖”人民币2140D、贷记“外汇买卖”港币2000E、贷记“外汇买卖”人民币2000
关于大额支付系统撤销业务,付款行可对已清算排队的大额()业务进行撤销处理。付款行发起撤销申请后,若该支付业务()的,可立即撤销。A、贷记;已清算B、借记;已清算C、借记;未清算D、贷记;未清算
多选题下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。A无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B一年内频繁办理借贷及结清手续的客户C故意规避大额资金监测的客户D经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户
多选题某客户要求用人民币兑换港币2000.00(当日港币卖出价为107/100),以下正确的是()。A借记“外汇买卖”人民币2140B借记“外汇买卖”港币2000C贷记“外汇买卖”人民币2140D贷记“外汇买卖”港币2000E贷记“外汇买卖”人民币2000
多选题关于大额存单,以下说法正确的是()。A单位客户办理大额存单业务的,中信银行为其开立单位大额存单专用账户B单位客户在网银等电子渠道办理大额存单的,如需开立开户证实书,可至其开户行柜台办理补发C个人客户办理大额存单业务的,由系统在客户借记卡内直接为其生成大额存单定期子账户D为个人客户办理大额存单质押时,补发个人大额存单,并进行冻结处理
单选题关于大额支付系统撤销业务,付款行可对已清算排队的大额()业务进行撤销处理。付款行发起撤销申请后,若该支付业务()的,可立即撤销。A贷记;已清算B借记;已清算C借记;未清算D贷记;未清算
多选题在农业银行开立()账户的法人客户可申请办理公司客户人民币大额存单。A基本户B一般户C专用户D临时户