多选题对代办大额交易，要审核（）（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。A代理人与账户人双方有效身份证件B并与账户人进行电话核实C做好核实记录
多选题
对代办大额交易，要审核（）（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。
A
代理人与账户人双方有效身份证件
B
并与账户人进行电话核实
C
做好核实记录
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解析：
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本终端授权时，对于资料审核描述正确的是（）。A、是否完整提供相关业务资料B、客户业务凭证填写是否正确、完整C、如需电话核实的业务，审核电话核实记录。没有通过安心宝客户端屏幕回显给客户确认的交易内容的业务，授权前应采取适当的方式（避免泄露客户及业务信息）与客户当面口头确认所要办理的业务种类、金额等无误D、加盖印鉴、公章的业务，需审核验印结果E、对于大额收/付现业务，应卡把点大数清点.
若发生（）情况，则系统会向开户机构推送信息确认待办任务，由开户机构管户客户经理对账户联系人信息和支付信息进行核实。A、客户联系电话缺失B、中心电话未接通C、客户不确认交易D、中心确认电话号码错误E、中心拨打客户电话有误
对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。A、理财B、财富C、私行D、中高端
受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A、电话核实的具体时间B、经办人C、客户联系电话号码及来源D、客户是否确认交易
大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）A、对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记B、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记C、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记D、登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）
关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
多选题关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
多选题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。A对办理开户经办人员身份进行确认；B对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；C对公转私款项用途的确认；D对大额支付业务进行客户热线确认。
多选题若发生（）情况，则系统会向开户机构推送信息确认待办任务，由开户机构管户客户经理对账户联系人信息和支付信息进行核实。A客户联系电话缺失B中心电话未接通C客户不确认交易D中心确认电话号码错误E中心拨打客户电话有误
多选题加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
判断题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。A对B错
多选题对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易