分行反洗钱补正子系统的功能包括()。A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D、发送数据到报表服务器

分行反洗钱补正子系统的功能包括()。

  • A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行
  • B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单
  • C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行
  • D、发送数据到报表服务器

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按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱数据补正主要包括交易的以下缺失内容() A、对方账号B、对方户名C、对方银行名称D、对方银行所在地

反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().A、银行卡POS刷卡(转账)交易B、大额支付系统交易C、小额支付系统交易D、网内往来系统交易

按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。A、县级支行B、二级分行C、省级分行D、总行

营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A、交易信息补正B、交易信息补录C、交易信息补充D、交易信息修改

根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?

在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。A、总行B、总分行C、分行D、反洗钱领导小组

反洗钱补正操作流程主要包括()。A、获取分行补充数据B、分行补充数据导入C、总行报表数据处理并补正D、反洗钱数据上报人行

反洗钱补正操作中需向CCPC签到、签退

反洗钱信息管理系统,采用总分方式部署,分行补正子系统部署在()其它部分都部署在总行数据中心。A、一级分行B、二级分行C、票据营业部D、电子银行部

反洗钱信息管理系统,逻辑上包括()子系统。A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统

金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。A、3B、5C、7D、10

核心账务系统辅助模块主要用于提升系统功能和辅助用途,包括()A、分行前置子系统B、事后监督子系统C、柜员卡发卡子系统D、电子银行接口

分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括()。A、业务数据准备B、清单解析C、数据匹配D、下发交易补正清单

多选题反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().A银行卡POS刷卡(转账)交易B大额支付系统交易C小额支付系统交易D网内往来系统交易

单选题营业机构需每日打印(),柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。A客户大额交易补正清单B交易信息补正清单C客户交易信息补正清单D客户信息补正清单

多选题核心账务系统辅助模块主要用于提升系统功能和辅助用途,包括()A分行前置子系统B事后监督子系统C柜员卡发卡子系统D电子银行接口

单选题反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的()报表进行匹配形成补正数据。AAIAABAM73CAI01D反洗钱月度分析表

单选题反洗钱信息管理系统,采用总分方式部署,分行补正子系统部署在()其它部分都部署在总行数据中心。A一级分行B二级分行C票据营业部D电子银行部

多选题分行反洗钱补正子系统的功能包括()。A数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行B分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D发送数据到报表服务器

单选题反洗钱补正主要是将()与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A分行端生成的数据接口文件B二级分行上报的需补正的反洗钱数据C业务部门提取的需补正的反洗钱数据D人行下发的反洗钱数据

单选题分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。ATBT+1CT+2DT+3

单选题反洗钱补正操作步骤中,需获取“待补正数据清单”报表,该报表代码为()。AAIAABABISCAM73DAI01

多选题反洗钱信息管理系统,逻辑上包括()子系统。A数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统

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多选题分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括()。A业务数据准备B清单解析C数据匹配D下发交易补正清单

单选题营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A交易信息补正B交易信息补录C交易信息补充D交易信息修改