个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。

个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。


相关考题:

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。 A、异常交易报告的甄别B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理D、风险提示的发送处理

加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )。 A、合规管理系统B、风险防控系统C、反洗钱监测系统D、风险监测系统

( )系统是指对印鉴实行电子化和自动化采集、识别和管理的计算机应用系统。A.会计监控 B.反洗钱 C.电子验印D.国际业务单证处理系统

企业客户在网上银行进行交易,以在核心业务系统所产生的电子信息记录为交易的有效凭据,核心业务系统根据电子信息记录打印记账凭证,会计核算部门据此进行有关会计处理。网上银行记账凭证采用统一格式的(),凭证号由网上银行系统统一产生。A、特种转帐凭证B、转帐凭证C、中国建设银行电子转账凭证D、网上银行转帐凭证

反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作,履行()职责。A、保管好相关资料,并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

电源集中监控系统可将各()电源设备的状态信息和故障告警信息通过传输系统送到各系统电源集中监控中心统一监测。

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易。

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。

()分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、反洗钱监督B、反洗钱观察C、反洗钱检查D、反洗钱监测

反洗钱监测分析系统()对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、每日B、每周C、每月D、每年

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。

总行统一开发和各级行自主开发的网上银行系统必须符合()有关规定。A、小额支付系统B、反洗钱系统C、BIBS系统D、电子银行监控系统

主机系统和个人理财分析系统(WMS)的网上银行注册交易处理方式()A、主机系统和个人理财分析系统(WMS)的网上银行注册交易处理都采用批量方式B、主机系统的网上银行注册交易处理采用实时方式,个人理财分析系统(WMS)采用批量方式C、主机系统和个人理财分析系统(WMS)的网上银行注册交易处理都采用实时方式D、主机系统的网上银行注册交易处理采用批量方式,个人理财分析系统(WMS)采用实时方式

()系统是指对印鉴实行电子化和自动化采集、识别和管理的计算机应用系统。A、会计监控B、反洗钱C、电子验印D、国际业务单证处理系统

电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。()

单选题主机系统和个人理财分析系统(WMS)的网上银行注册交易处理方式()A主机系统和个人理财分析系统(WMS)的网上银行注册交易处理都采用批量方式B主机系统的网上银行注册交易处理采用实时方式,个人理财分析系统(WMS)采用批量方式C主机系统和个人理财分析系统(WMS)的网上银行注册交易处理都采用实时方式D主机系统的网上银行注册交易处理采用批量方式,个人理财分析系统(WMS)采用实时方式

判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。A对B错

判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易。A对B错

判断题个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。A对B错

单选题反洗钱监测分析系统()对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A每日B每周C每月D每年

判断题电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。()A对B错

多选题建设银行个人网上银行是基于国际技术规范和标准开发建设的,通过总行渠道整合平台与()、分行特色业务系统等全行各业务处理系统链接,形成个人网上银行综合业务处理系统。A核心业务系统(CCBS系统)B国际卡系统C证券业务系统D个人贷款系统E银保系统

单选题总行统一开发和各级行自主开发的网上银行系统必须符合()有关规定。A小额支付系统B反洗钱系统CBIBS系统D电子银行监控系统

单选题()分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A反洗钱监督B反洗钱观察C反洗钱检查D反洗钱监测

单选题各级行要建立电子银行业务的自律监管与检查制度,将电子银行在线监控纳入()系统,以有效防范和控制风险。A会计监控系统B反洗钱系统CABIS业务系统D审计监察

多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。