判断题个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。A对B错
判断题
个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。
A
对
B
错
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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
企业客户在网上银行进行交易，以在核心业务系统所产生的电子信息记录为交易的有效凭据，核心业务系统根据电子信息记录打印记账凭证，会计核算部门据此进行有关会计处理。网上银行记账凭证采用统一格式的（），凭证号由网上银行系统统一产生。A、特种转帐凭证B、转帐凭证C、中国建设银行电子转账凭证D、网上银行转帐凭证
反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。A、保管好相关资料，并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。
主机系统和个人理财分析系统（WMS）的网上银行注册交易处理方式（）A、主机系统和个人理财分析系统（WMS）的网上银行注册交易处理都采用批量方式B、主机系统的网上银行注册交易处理采用实时方式，个人理财分析系统（WMS）采用批量方式C、主机系统和个人理财分析系统（WMS）的网上银行注册交易处理都采用实时方式D、主机系统的网上银行注册交易处理采用批量方式，个人理财分析系统（WMS）采用实时方式
单选题主机系统和个人理财分析系统（WMS）的网上银行注册交易处理方式（）A主机系统和个人理财分析系统（WMS）的网上银行注册交易处理都采用批量方式B主机系统的网上银行注册交易处理采用实时方式，个人理财分析系统（WMS）采用批量方式C主机系统和个人理财分析系统（WMS）的网上银行注册交易处理都采用实时方式D主机系统的网上银行注册交易处理采用批量方式，个人理财分析系统（WMS）采用实时方式
多选题建设银行个人网上银行是基于国际技术规范和标准开发建设的，通过总行渠道整合平台与（）、分行特色业务系统等全行各业务处理系统链接，形成个人网上银行综合业务处理系统。A核心业务系统（CCBS系统）B国际卡系统C证券业务系统D个人贷款系统E银保系统
多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。