根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求,各条线要加强风险防控,下列各项不属于安保条线的风控要点的是()。A、开展安全交叉大检查,摸清营业网点、金库、自助设备、款箱押运、枪弹管理、监控中心物防技防设施建设情况及安防制度落实情况,查找安全隐患,督促整改落实B、发挥监控中心风险预警作用,加强对款箱押运、金库出入、枪支弹药使用交接、网点布防撤防等重点环节的监控,对违规问题及时纠正、通报C、加强对春节、五一、十一、元旦等重要节假日和重要时点的安全检查D、做好远程授权系统的推广与应用,整合验印系统和身份证核查系统,严防操作风险

根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求,各条线要加强风险防控,下列各项不属于安保条线的风控要点的是()。

  • A、开展安全交叉大检查,摸清营业网点、金库、自助设备、款箱押运、枪弹管理、监控中心物防技防设施建设情况及安防制度落实情况,查找安全隐患,督促整改落实
  • B、发挥监控中心风险预警作用,加强对款箱押运、金库出入、枪支弹药使用交接、网点布防撤防等重点环节的监控,对违规问题及时纠正、通报
  • C、加强对春节、五一、十一、元旦等重要节假日和重要时点的安全检查
  • D、做好远程授权系统的推广与应用,整合验印系统和身份证核查系统,严防操作风险

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《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?

各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划,明确(),加强统筹协调。A、案防工作目标B、案防主要工作任务C、案防工作检查D、案防主要工作要求

银行业金融机构如何制定年度案防工作计划?

以下哪些属于银监会案防工作意见中“加强组织领导,增强案防保障能力”的工作要求()。A、健全组织机构,定期研究案防工作B、完善考核机制,强化正向激励C、明确案防牵头部门,提供必要资源保障D、落实安防要求,强化安全管理

下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责()A、拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程B、组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划C、收集汇总案防工作情况,定期分析本机构案防形势,确定案防工作重点D、定期组织案防工作培训

《银行业金融机构案防工作办法》规定:高级管理层应当明确()及()案防工作的职责分工,确保专人负责,并研究制定年度案防工作计划。A、各部门B、分支机构C、领导层D、全体员工

根据省联社加强案防工作意见要求,各行要加强案防队伍的培养、选配和管理,重点包括()A、案防分管领导原则上不得监管前台业务工作。B、不得随意动议调整合规部门负责人。C、案防专职人员必须具备案防工作经历D、案防专职人员不得安排从事其他岗位工作。

根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求,各条线要加强风险防控,下列各项属于财务条线的风控要点的是()。A、加强员工个人账户监测,充分利用EAST系统功能,监测员工个人账户异动情况B、做好远程授权系统的推广与应用,整合验印系统和身份证核查系统,严防操作风险C、开展柜面业务、对账、金库、现金和重要空白凭证等财会操作风险专项检查,分析、完善相关风险防范制度D、加强委派会计考核,落实持证上岗制度,提高委派会计风险识别能力和业务素质

银行业金融机构要加强内部组织协调,形成()的案防工作机制。A、科学有效B、职责清晰C、主动负责D、协调配合

《湖北省农商行2017年案防工作意见》(鄂农信办发〔2017〕17号)中指出,各行业务部门要切实履行条线内控合规的第一责任,筑好合规案防“()防线”。A、第一道B、第二道C、第三道D、最后一道

《湖北省农商行2017年案防工作意见》(鄂农信办发〔2017〕17号)中指出,各部门至少配备()名合规案防联络员,实施条线风险监测预警,向合规部门动态报告,建立合规风险信息台账,履行好风险问题整改的主体责任。A、1B、2C、3D、4

湖北省农商行基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”不包括:()。A、建立案防工作台账B、定期分析案防工作C、组织案防教育D、业务督办

《湖北省农商行2017年案防工作意见》(鄂农信办发〔2017〕17号)中指出,要将案防工作纳入党委重要议事日程,每()至少召开一次党委会专题研究,做到政策明、形势清、思路准。A、月B、季C、半年D、年

根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求,做好非信贷资产管理,主要要加强()。A、按月对非信贷资产进行五级分类B、非信贷资产的转移、清算C、不良非信贷资产的监测及处置工作D、对现有资产项目的升值或减值评估工作,特别是涉及市场风险的交易性及投资性的资产

根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求,各条线要加强风险防控,下列各项属于信贷条线的风控要点的是()。A、严查各类违规贷款,加强信贷案件易发高发的重点领域和关键环节的风险防控B、开展当年新增贷款、收贷收息不入账、票据业务、房地产贷款等专项检查,严防信贷操作风险C、按照信贷“八严禁、八公开”要求落实“阳光信贷纪律”,推行贷款“零费用”D、加强员工个人账户监测,充分利用EAST系统功能,监测员工个人账户异动情况

根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求,操作风险识别按照()的方式对操作风险进行细分。A、风险价值-产品收益线B、产品到期收益率曲线C、损失原因-产品线D、到期收回率本底趋势线

根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求,各条线要加强风险防控,下列各项属于稽核条线的风控要点的是()。A、加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪的自查和检查B、开展财务会计决算真实性、存款真实性、县市行社业务经营全面性、单户100万元及以上到期未收回贷款等专项审计C、加大对员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业等不良行为排查力度,按季对基层行社管理人员集中突击排查D、畅通信访渠道,甄别来信、来访,对实名举报或明确线索举报组织核查和回复,发现案件线索立即报告、依规处置

多选题下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责()A拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程B组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划C收集汇总案防工作情况,定期分析本机构案防形势,确定案防工作重点D定期组织案防工作培训

问答题银行业金融机构如何制定年度案防工作计划?

多选题以下哪些属于银监会案防工作意见中“加强组织领导,增强案防保障能力”的工作要求()。A健全组织机构,定期研究案防工作B完善考核机制,强化正向激励C明确案防牵头部门,提供必要资源保障D落实安防要求,强化安全管理

多选题金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括:()A定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程B全面掌握本机构案防工作总体状况,并定期报告C建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制D跟踪落实监管部门提出的案防监管要求

多选题根据银监会规定,银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门,承担案防职责包括()A审议案防工作总体政策,推动案防管理体系建设。B拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。C组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。D督促各部门和分支机构履行案防职责,确保案防管理体系正常运行。

多选题《银行业金融机构案防工作办法》规定:高级管理层应当明确()及()案防工作的职责分工,确保专人负责,并研究制定年度案防工作计划。A各部门B分支机构C领导层D全体员工

多选题银行业金融机构要加强内部组织协调,形成()的案防工作机制。A科学有效B职责清晰C主动负责D协调配合

多选题《银行业金融机构案防工作办法》规定:专门委员会在案防方面的主要职责包括()A审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设;B明确高级管理层有关案防职责及权限,确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;C提出案防工作整体要求,审议案防工作报告;D考核评估本机构案防工作有效性;E确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。

多选题各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划,明确(),加强统筹协调。A案防工作目标B案防主要工作任务C案防工作检查D案防主要工作要求

多选题根据省联社加强案防工作意见要求,各行要加强案防队伍的培养、选配和管理,重点包括()A案防分管领导原则上不得监管前台业务工作。B不得随意动议调整合规部门负责人。C案防专职人员必须具备案防工作经历D案防专职人员不得安排从事其他岗位工作。