银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容,建立完善的员工合规及案防培训体系,制定()和(),建立配套的(),并与员工()晋升等挂钩。
银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。A、案防工作目标B、案防主要工作任务C、案防工作检查D、案防主要工作要求
《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。A、月B、季度C、半年D、年度
《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）A、学历B、能力C、经验D、专业素质
银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当（）。A、制定年度自我评估工作方案B、明确职责分工C、规范评估流程D、合理分配资源E、建立必要的监督、检查和保障机制
《银行业金融机构案防工作办法》规定：高级管理层应当明确（）及（）案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。A、各部门B、分支机构C、领导层D、全体员工
根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。
根据《银行业金融机构案防工作办法》，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等）是（）的第一责任人。A、案防制度制定和执行B、案防工作监督C、案件风险防范D、案防工作
银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。A、性质B、规模C、复杂程度D、风险特征
银行业金融机构对其年度案防工作整体开展情况进行评估是指（）A、监管评价B、自我评估C、案防评估D、评估流程
银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）A、制定机构案件责任追究工作制度B、层层落实案防责任C、把案防工作摆在本机构的首位D、逐级追究案件责任人员
单选题《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。A月B季度C半年D年度
问答题银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
问答题银行业金融机构如何开展上一年度案防工作自我评估？
判断题根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。A对B错
单选题银行业金融机构对其年度案防工作整体开展情况进行评估是指（）A监管评价B自我评估C案防评估D评估流程
多选题根据银监会规定，银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门，承担案防职责包括()A审议案防工作总体政策，推动案防管理体系建设。B拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。C组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。D督促各部门和分支机构履行案防职责，确保案防管理体系正常运行。
多选题《银行业金融机构案防工作办法》规定：高级管理层应当明确（）及（）案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。A各部门B分支机构C领导层D全体员工
单选题银监会及其派出机构对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价，是指（）。A监管评价B自我评估C案防评估D评估流程
多选题各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。A案防工作目标B案防主要工作任务C案防工作检查D案防主要工作要求
多选题银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。A性质B规模C复杂程度D风险特征