未经授权擅自对客户、柜员资料进行修改、增删或在业务用机上进行与业务工作无关的操作,给予哪些处理?
未经授权擅自对客户、柜员资料进行修改、增删或在业务用机上进行与业务工作无关的操作,给予哪些处理?
相关考题:
修改客户信息的风险表现有()。A、银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息,将存款人信息变更为他人信息,挪用盗窃存款人资金B、打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字C、事后监督未对客户信息修改情况进行审查D、银行工作人员与外部人员勾结、窃取客户资料,修改客户信息,侵吞客户资金
账户授权表述正确的是()。A、走绿色通道网点副主管级别以上柜员授权B、对影像图片进行删除需网点副主管级别以上柜员授权C、对客户的影像资料进行审核需网点副主管级别以上D、对任务进行转寄需网点主管级别以上
反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()A、修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。B、确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C、审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D、删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
办理发报业务时,若复核或授权时发现错误,复核柜员或授权柜员选择转修改后,由()使用“2411汇划发报修改”交易对原发报报文进行修改或使用“26101发报录入反交易”删除该笔报文A、录入柜员B、复核柜员C、授权柜员D、指定柜员
下列哪项不属于网点移动柜员的授权职责()。A、负责对客户在自助交易设备等自助机具上发起的、需现场授权的业务进行审核授权。B、负责对自助交易真实性、完整性、合规性、正确性进行审核。C、负责严格按照“了解你的客户”以及“四必问”的要求核对客户身份、问清资金用途、了解收款人与汇款人的关系。D、负责在授权权限范围内对柜员(经办岗)办理的业务进行审核授权。
多选题修改客户信息的风险表现有()。A银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息,将存款人信息变更为他人信息,挪用盗窃存款人资金B打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字C事后监督未对客户信息修改情况进行审查D银行工作人员与外部人员勾结、窃取客户资料,修改客户信息,侵吞客户资金
多选题对于被授权中心拒绝的授权业务,表述正确的是()A授权员应清晰注明拒绝理由B经办柜员应根据拒绝理由认真查找差错,修改无误后重新提交授权申请C若柜员对拒绝理由存有异议,可与拒绝该笔业务的授权主管进行电话沟通D严禁经办柜员无视拒绝理由,反复提交
多选题反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()A修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。B确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。