未经授权擅自对客户、柜员资料进行修改、增删或在业务用机上进行与业务工作无关的操作,给予哪些处理?

未经授权擅自对客户、柜员资料进行修改、增删或在业务用机上进行与业务工作无关的操作,给予哪些处理?


相关考题:

客户办理现金支票支取业务,金额8万元,需要()使用鉴别仪鉴别票据真伪后进行付款。A、经办柜员B、授权柜员C、经办柜员与授权柜员D、经办柜员与其他柜员

会计主管(或授权人)对客户信息修改进行授权时,认真审查,不走过场。严禁将授权卡交给柜员,由柜员自行授权。()

以下事项需要网点负责人授权的有()。A、普通柜员办理止付、解付交易B、普通柜员办理客户5万元存款业务C、普通柜员办理客户5万元取款业务D、普通柜员修改客户资料

进行账户信息修改时由()授权。A、综合柜员B、支局长C、业务主管D、其他柜员

修改客户信息的风险表现有()。A、银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息,将存款人信息变更为他人信息,挪用盗窃存款人资金B、打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字C、事后监督未对客户信息修改情况进行审查D、银行工作人员与外部人员勾结、窃取客户资料,修改客户信息,侵吞客户资金

账户授权表述正确的是()。A、走绿色通道网点副主管级别以上柜员授权B、对影像图片进行删除需网点副主管级别以上柜员授权C、对客户的影像资料进行审核需网点副主管级别以上D、对任务进行转寄需网点主管级别以上

反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()A、修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。B、确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C、审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D、删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

号簿管家业务可以通过()、()、()网站三种方式进行业务开通及对电话本信息进行查询、增删、修改。

支行柜员应根据()提交的经审查无误的《调整客户信息申请书》等相关资料,经业务主管人员授权,对原客户信息档案中的有关信息进行修改、调整A、基层网点B、个金部门C、信贷部门D、人事部门

在柜员办理业务中,柜员主管应该对需授权的业务进行指纹、签字授权。

办理发报业务时,若复核或授权时发现错误,复核柜员或授权柜员选择转修改后,由()使用“2411汇划发报修改”交易对原发报报文进行修改或使用“26101发报录入反交易”删除该笔报文A、录入柜员B、复核柜员C、授权柜员D、指定柜员

下列哪项不属于网点移动柜员的授权职责()。A、负责对客户在自助交易设备等自助机具上发起的、需现场授权的业务进行审核授权。B、负责对自助交易真实性、完整性、合规性、正确性进行审核。C、负责严格按照“了解你的客户”以及“四必问”的要求核对客户身份、问清资金用途、了解收款人与汇款人的关系。D、负责在授权权限范围内对柜员(经办岗)办理的业务进行审核授权。

只有()有权对状态为“待修改”的报文进行修改A、原录入柜员B、复核柜员C、授权柜员D、其他录入柜员

在验印系统中变更资料显示账户信息后按〈变更资料(F7)〉进行账户基本资料的修改操作。变更“通兑类型”等重要客户信息时需要()授权。A、其他复核柜员B、主管C、主管行长D、中心柜员

对尚未复核的财政授权支付借记业务录入的错误进行修改,只有()才能进行。A、录入柜员B、复核柜员C、柜台经理D、上级部门

判断题为减少客户等待时间,柜员主管可先执行授权操作,授权后在客户离开之前进行业务审核。A对B错

单选题进行账户信息修改时由()授权。A综合柜员B支局长C业务主管D其他柜员

单选题只有()有权对状态为“待修改”的报文进行修改A原录入柜员B复核柜员C授权柜员D其他录入柜员

问答题未经授权擅自对客户、柜员资料进行修改、增删或在业务用机上进行与业务工作无关的操作,给予哪些处理?

多选题修改客户信息的风险表现有()。A银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息,将存款人信息变更为他人信息,挪用盗窃存款人资金B打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字C事后监督未对客户信息修改情况进行审查D银行工作人员与外部人员勾结、窃取客户资料,修改客户信息,侵吞客户资金

单选题对尚未复核的财政授权支付借记业务录入的错误进行修改,只有()才能进行。A录入柜员B复核柜员C柜台经理D上级部门

单选题支行柜员应根据()提交的经审查无误的《调整客户信息申请书》等相关资料,经业务主管人员授权,对原客户信息档案中的有关信息进行修改、调整A基层网点B个金部门C信贷部门D人事部门

判断题会计主管(或授权人)对客户信息修改进行授权时,认真审查,不走过场。严禁将授权卡交给柜员,由柜员自行授权。()A对B错

单选题在通兑业务的业务流程中,不属于后台柜员操作的流程()A审核客户资料并受理B对超前台柜员权限的交易进行授权C对取现金额超权限的进行复点D对可疑交易做反洗钱登记

单选题在验印系统中变更资料显示账户信息后按〈变更资料(F7)〉进行账户基本资料的修改操作。变更“通兑类型”等重要客户信息时需要()授权。A其他复核柜员B主管C主管行长D中心柜员

多选题对于被授权中心拒绝的授权业务,表述正确的是()A授权员应清晰注明拒绝理由B经办柜员应根据拒绝理由认真查找差错,修改无误后重新提交授权申请C若柜员对拒绝理由存有异议,可与拒绝该笔业务的授权主管进行电话沟通D严禁经办柜员无视拒绝理由,反复提交

多选题反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()A修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。B确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。