符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可以对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款() A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C.拒绝反洗钱检查、调查的D.阻碍反洗钱检查、调查的
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，应当承担怎样的法律责任?
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。() 此题为判断题(对，错)。
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务
金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务
在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、提供调查经费的义务D、不得拒绝和阻碍义务
金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、不得拒绝的义务D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？
《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定，泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的
金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？
在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
多选题人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）A参与调查义务B配合调查义务C如实提供信息义务D不得拒绝和阻碍义务
问答题金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？
问答题金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
问答题金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？
问答题金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？
单选题《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A拒绝、阻碍反洗钱调查的B违反保密规定，泄露有关信息的C未按照规定对职工进行反洗钱培训的D违规检查、调查或采取临时冻结措施的
判断题在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。A对B错
问答题金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
问答题金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？
单选题在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）A配合调查义务B如实提供信息义务C提供调查经费的义务D不得拒绝和阻碍义务
多选题金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）A配合调查的义务B如实提供信息的义务C不得拒绝的义务D不得阻碍的义务E提供必要经费的义务