问答题金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任?

问答题
金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任?

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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。 A.法律合规部门B.保卫部门C.风险管理部门D.反洗钱专门机构或者指定内设机构

指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当()负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构B、设立反洗钱专门机构C、指定内设机构D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。此题为判断题(对,错)。

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:A.金融机构总部。B.金融机构集团。C.金融机构分支机构。D.金融机构及其分支机构。

金融机构负责反洗钱工作的应当是:A.设立专门机构。B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。C.指定专人。D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。

以下涉及到责令期限改正的行为有() A.未按规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C.未按照规定履行 客户身份识别义务的D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

金融机构应当()负责反洗钱工作。 A、设立反洗钱专门机构B、指定内设机构C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构D、指定专人

金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按照规定履行客户身份识别义务D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.违反保密规定,泄露有关信息C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任?

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A、正确B、错误

金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、未按照规定履行客户身份识别义务D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?

金融机构负责反洗钱工作的应当是()A、设立专门机构。B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。C、指定专人。D、设立反洗钱专门机构或者指定专人。

金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、未按照规定履行客户身份识别义务D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A、法律合规部门B、保卫部门C、风险管理部门D、反洗钱专门机构或者指定内设机构

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

金融机构应该履行反洗钱的义务包括()。A、建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、按照规定建立客户身份识别制度D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A正确B错误

判断题金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A对B错

单选题金融机构负责反洗钱工作的应当是()。A设立专门机构B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构C指定专人D设立反洗钱专门机构或者指定专人

多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构未履行反洗钱义务的情形包括(  )。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定对职工进行反洗钱培训C未按照规定建立反洗钱报告制度D未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

问答题金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?