各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测,并确保柜员按要求正确使用机具,特别是针对外币的检测,一定要使用外币专用模式,以防止漏检。

各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测,并确保柜员按要求正确使用机具,特别是针对外币的检测,一定要使用外币专用模式,以防止漏检。


相关考题:

简述金融机构利用电话、网络、自动柜员机等非柜台为客户提供服务时,我国反洗钱法律和规章对其客户身份识别的三项总要求?

各网点应为柜员配备必要的钞币鉴别机具,钞币的鉴别以机具识别为主,人工识别为辅。此题为判断题(对,错)。

某家商业银行为适应现金业务发展的需要,一年前采购了一批点验钞机具分配各网点使用,近期网点反映该批机具难于准确识别假币,经调查了解,得知供应商未按货币防伪技术变更情况和反假货币工作实际,及时对机具进行维护和技术升级,造成机具无法识别新版货币和假币。随后,相关负责人通知机具厂家尽快对该批机具进行检测和升级维护,在此期间该批机具仍在继续使用。以下针对该案例的说法正确的是()A.银行业金融机构对已经投入使用的全部现金处理机具应每年进行一次鉴伪功能检测B. 银行业金融机构对于检测不符合相关标准或达不到反假货币工作要求的现金处理机具应暂停使用并立即进行升级维护C.银行业金融机构应确保投入使用的现金处理机具各项功能运转正常,能准确识别新版货币和假币D.对于已经投入使用的的机具,银行业金融机构应建立现金处理机具登记薄,详细记载机具维护时间、维护内容维护人员等内容

鉴于各银行业金融机构柜员的配置、管理各不相同,按一般原则,轮岗期限不超过()年.A、1B、2C、3D、5

银行业金融机构应当采取()、()等方式开展检查,合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准,加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

各银行业金融机构要认真分析案件形势,提高案件风险()能力,定期开展案情通报。A、识别B、监测C、分析D、处理

各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。

各银行业金融机构要形成风险排查机制,()向监管机构报送排查情况。A、按月B、按季C、按旬D、按年

银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制,统一集中,妥善保管,按章使用。

为强化柜员和授权人员的合规操作,银监会明令禁止银行业金融机构办理具体柜台业务时不得存在哪些行为。

银行业金融机构应采取有效措施加强对个人金融信息保护,确保信息安全,防止信息泄露和滥用。

银行业金融机构在完善内部流程管理,确保有效防范风险的前提下,应尽量为不能亲临柜台且有急需的重度肢体障碍客户提供柜台延伸()。

各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导,柜员对可疑外币应做到认真检测比对。

原则上()应至少组织供应商对机具保养1次,确保机具正常使用,加强对现金机具鉴伪能力的检测,达到每年“全行现金机具全覆盖”,每季“机具型号全覆盖、网点不少于四分之一”的检测要求,对检测出的问题要立即整改,确保现金机具满足鉴伪要求。A、每周B、每月C、每季度D、每半年

客户以()或传真方式通知时柜员要识别确认客户身份并做好记录。A、网银B、自助银行C、电话D、柜台

单选题各银行业金融机构要形成风险排查机制,()向监管机构报送排查情况。A按月B按季C按旬D按年

判断题银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制,统一集中,妥善保管,按章使用。A对B错

填空题银行业金融机构应根据信息系统恢复指标和系统间的依赖关系,确定各信息系统应急响应恢复优先顺序,并系统化地识别信息技术资源风险,包括()、()和()、系统类风险、应用类风险、网络类风险等,以确保风险识别的全面性。

问答题为强化柜员和授权人员的合规操作,银监会明令禁止银行业金融机构办理具体柜台业务时不得存在哪些行为。

单选题按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当加强对()的突击检查。A基层网点和一线柜台B基层网点和网点负责人C基层机构和信贷人员D基层机构和管理人员

判断题各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。A对B错

单选题原则上每季度应至少组织供应商对机具保养1次,确保机具正常使用,加强对现金机具鉴伪能力的检测,达到每年“全行现金机具全覆盖”,每季“机具型号全覆盖、网点不少于()”的检测要求,对检测出的问题要立即整改,确保现金机具满足鉴伪要求。A二分之一B三分之一C四分之一D五分之一

多选题各银行业金融机构要认真分析案件形势,提高案件风险()能力,定期开展案情通报。A识别B监测C分析D处理

单选题鉴于各银行业金融机构柜员的配置、管理各不相同,按一般原则,轮岗期限不超过()年.A1B2C3D5

判断题各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测,并确保柜员按要求正确使用机具,特别是针对外币的检测,一定要使用外币专用模式,以防止漏检。A对B错

判断题各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导,柜员对可疑外币应做到认真检测比对。A对B错

单选题客户以()或传真方式通知时柜员要识别确认客户身份并做好记录。A网银B自助银行C电话D柜台