各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导,柜员对可疑外币应做到认真检测比对。

各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导,柜员对可疑外币应做到认真检测比对。


相关考题:

各银行业金融机构应建立有效的入侵监控和(),提高对网银系统攻击行为的检测和分析力度。

按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定,各银行在不规范经营问题专项治理中,应加强行为治理,做到:() A、对从事具体经营活动的分支机构高管和一线员工进行商业道德和社会责任教育B、做到不同业务柜面分离、人员独立C、建立公开、完善的违规收费举报和投诉处理机制D、及时掌握分支机构违规收费行为,及时查处纠正

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,银行业金融机构从业人员应做到客户至上,诚实守信,优质服务,执行首问负责制。() 此题为判断题(对,错)。

《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中,“一线员工总数”不包含()。A、网点柜员B、客户经理C、大堂经理D、离岗不离职人员

银行业金融机构应当采取()、()等方式开展检查,合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准,加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

银行业金融机构应组建应急团队,在发生信息系统突发事件时,能够做到及时实施专项应急处置工作。应急团队应包括但不限于()、()、()。

各银行业金融机构要认真分析案件形势,提高案件风险()能力,定期开展案情通报。A、识别B、监测C、分析D、处理

各银行业金融机构要加强对安保类案件()的分析研究。A、作案手法B、作案对象C、作案动向D、防范对策

各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。

为强化柜员和授权人员的合规操作,银监会明令禁止银行业金融机构办理具体柜台业务时不得存在哪些行为。

下列有关各银行业金融机构的说法正确的是()A、各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案B、各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评C、对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管D、各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法

各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测,并确保柜员按要求正确使用机具,特别是针对外币的检测,一定要使用外币专用模式,以防止漏检。

柜台办理外币现钞收入业务时,必须双人经办,采用人工识别和机器检测两种手段,认真查验外币现钞真伪,防止误收误鉴()

以下关于境内银行个人外币卡外汇管理政策描述正确的是()。A、可在境内银行营业柜台提取人民币现钞B、可在发卡金融机构营业柜台提取相应外币现钞C、可在境内外资银行自动柜员机上提取外币现钞D、禁止透支提出外币现钞

判断题各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。A对B错

填空题营业网点要严格按照电子银行业务的相关规定办理业务,加强对柜员()的管理。

单选题下面哪一条是《案件综合治理长效机制建设十项措施》之一()。A加强对风险管理人员的管理B加强对一线重点岗位的管理C加强银行业金融机构内部审计的力量,增强自我纠错能力

单选题按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当加强对()的突击检查。A基层网点和一线柜台B基层网点和网点负责人C基层机构和信贷人员D基层机构和管理人员

判断题柜台办理外币现钞收入业务时,必须双人经办,采用人工识别和机器检测两种手段,认真查验外币现钞真伪,防止误收误鉴()A对B错

填空题银行业金融机构应当采取()、()等方式开展检查,合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准,加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

问答题为强化柜员和授权人员的合规操作,银监会明令禁止银行业金融机构办理具体柜台业务时不得存在哪些行为。

填空题各银行业金融机构应建立有效的入侵监控和( ),提高对网银系统攻击行为的检测和分析力度。

单选题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中,“一线员工总数”不包含()。A网点柜员B客户经理C大堂经理D离岗不离职人员

多选题各银行业金融机构要认真分析案件形势,提高案件风险()能力,定期开展案情通报。A识别B监测C分析D处理

判断题各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测,并确保柜员按要求正确使用机具,特别是针对外币的检测,一定要使用外币专用模式,以防止漏检。A对B错

判断题各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导,柜员对可疑外币应做到认真检测比对。A对B错

多选题下列有关银行业金融机构从业人员的说法正确的是()A银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全B银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密,但对其他金融机构中的国家机密无保密责任C银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程,规范操作D银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息,拒绝作假。