多选题各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。A识别B监测C分析D处理
多选题
各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。
A
识别
B
监测
C
分析
D
处理
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
根据银监会关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项要求,银监会决定采用会议通报的形式对发生重大案件(风险)的银行业金融机构实施约谈告诫,约谈告诫会议主要内容是:()。 A.通报案情B.剖析原因C.提出监管意见D.提出整改要求
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。 A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()。 A、通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险B、剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排C、组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置D、确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,对于排查中发现的案件疑点和线索,可有分支机构自行开展自查。() 此题为判断题(对，错)。
下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。 A、银行业金融机构案件处置工作流程B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度D、案件风险信息快报
银行业金融机构案件处置三项制度指A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
健全行政执法和刑事司法衔接机制，必须建立行政执法机关、公安机关、检察机关、审判机关（）制度。A、信息共享、案情通报、案件监督B、信息共享、案情公开、案件移送C、信息共享、案情通报、案件移送D、信息公开、案情通报、案件移送
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要高效开展案件调查工作，认真总结分析案发原因，举一反三，及时整改，对案件责任人要严肃问责，涉嫌违法犯罪的要及时向（）报案，守住法律底线。A、银行业监督机构B、人民银行C、上一级管理机构D、公安司法机关
银行业金融机构案件处置三项制度指（）A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
判断题银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。A对B错
多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括（）A《银行业金融机构案件防控工作管理制度》B《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》C银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件处置工作规程》
单选题下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）A单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。C银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。