单选题按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当加强对()的突击检查。A基层网点和一线柜台B基层网点和网点负责人C基层机构和信贷人员D基层机构和管理人员

单选题
按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当加强对()的突击检查。
A

基层网点和一线柜台

B

基层网点和网点负责人

C

基层机构和信贷人员

D

基层机构和管理人员


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

银行业金融机构应当采取()、()等方式开展检查,合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准,加强对()和()的突击检查。

银行业金融机构案件处置三项制度包括() A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()A.监察室B.合规部C.安保部D.审计部

银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?

银行业金融机构案防工作实施办法中所指案件指什么?

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()A、审计部B、合规部C、安保部D、监察室

为加强案防工作,银行业金融机构应当采取()等方式开展检查。A、整体移位B、突击检查C、账户分析D、现场调查

《银行业金融机构案防工作评估办法》规定,银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》开展监管评价,按照不低于()的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后,得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级,并向银行业金融机构反馈。A、15%B、30%C、20%D、10%

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作。

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,案防工作考核应纳入经营绩效考核中。

《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当按照分工负责的原则,由()发起制定业务制度和办法。A、具体业务部门B、内部控制部门C、风险管理部门D、法律合规部门

《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。A、产品报备B、案防工作C、高管人员D、内控水平

银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。A、人员数量B、业务复杂程度C、资产规模D、风险管理

《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的()A、学历B、能力C、经验D、专业素质

根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估。

《银行业金融机构案防工作办法》规定:银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围,岗位变动要按照监管管辖事前向()报告。A、银监会B、上级行C、银监会派出机构D、人民银行

问答题银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?

判断题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作。A对B错

单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()A审计部B合规部C安保部D监察室

判断题根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估。A对B错

多选题《银行业金融机构案防工作办法》规定:银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围,岗位变动要按照监管管辖事前向()报告。A银监会B上级行C银监会派出机构D人民银行

单选题《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。A产品报备B案防工作C高管人员D内控水平

单选题按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当加强对()的突击检查。A基层网点和一线柜台B基层网点和网点负责人C基层机构和信贷人员D基层机构和管理人员

单选题《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当按照分工负责的原则,由()发起制定业务制度和办法。A具体业务部门B内部控制部门C风险管理部门D法律合规部门

多选题为加强案防工作,银行业金融机构应当采取()等方式开展检查。A整体移位B突击检查C账户分析D现场调查

单选题《银行业金融机构案防工作评估办法》规定,银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》开展监管评价,按照不低于()的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后,得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级,并向银行业金融机构反馈。A15%B30%C20%D10%

多选题银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。A人员数量B业务复杂程度C资产规模D风险管理

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