单选题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的行为D按照规定建立反洗钱内部控制制度

单选题
金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是(  )。
A

擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B

泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C

其他不依法履行职责的行为

D

按照规定建立反洗钱内部控制制度


参考解析

解析:

相关考题:

金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。 A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

以下说法正确的有A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。 .金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(  )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其他不依法履行职责的行为D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

以下说确的有() A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。 A、人民银行总行B、市中心支行C、省一级分行D、县(市)支行

对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.中华人民共和国反洗钱法

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。

根据《反洗钱法》规定,金融机构违规行为致使洗钱后果发生的,处以()罚款。A、20万以上50万以下B、50万以上500万以下C、50万以上200万以下D、20万以上200万以下

2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A、中华人民共和国境内设立的金融机构B、中华人民共和国境外设立的金融机构C、特定非金融机构

《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定,泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国刑法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。

多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A中华人民共和国境内设立的金融机构B中华人民共和国境外设立的金融机构C特定非金融机构

判断题违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。A对B错

多选题关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的()。A金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供B金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款D金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

单选题2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

多选题下面说法正确的有()A金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供B金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款D金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

单选题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的行为D按照规定建立反洗钱内部控制制度

单选题金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。A严格执行存款实名制B提供虚假客户材料C泄露客户身份资料D为客户开立匿名账户

问答题《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

单选题下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()A人民银行总行B市中心支行C省一级分行D县(市)支行

问答题对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

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