单选题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的行为D按照规定建立反洗钱内部控制制度
单选题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
A
擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C
其他不依法履行职责的行为
D
按照规定建立反洗钱内部控制制度
参考解析
解析：
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金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
以下说法正确的有A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。 .金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其他不依法履行职责的行为D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
以下说确的有() A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
多选题关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。A金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款D金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
多选题下面说法正确的有（）A金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款D金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
单选题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的行为D按照规定建立反洗钱内部控制制度
判断题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。A对B错