在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。


相关考题:

通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策,是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。

对通过尽职调查并符合条件的银行,经总行国际业务部审核批准或授权,并由()与其交换密押后,双方代理行关系开始启用。A、境内分行国际业务部B、运营管理部C、境外分行D、境外子银行

企业向银行、信托机构申请融资信贷时,银行及信托机构一般也会要求进行尽职调查,这种尽职调查称为()。A、IPO尽职调查B、并购尽职调查C、PE尽职调查D、授信尽职调查

()产品是指农业银行与境内外代理行及农业银行境外分行联合为进口商提供的一种短期贸易融资产品。A、进口代付B、受托代付C、贸易项下风险参与D、进口票据包买

农业银行信贷资产证券化业务中,项目资产池的调查与构建主要包括以下如下环节()。A、资产储备B、尽职调查C、资产确定D、发起立项

以下只需由财富顾问填写的是()。A、中国农业银行私人银行签约申请书B、中国农业银行私人银行客户服务协议C、私人银行客户尽职调查表D、中国农业银行代理业务风险声明书

在超级柜台办理对公账户开户及签约时,客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核,按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程(试行)》(农银规章[2017]54号)的要求收集客户资料、识别客户身份,完成尽职调查。核实后应履行下述职责()。A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理

农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。A、标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上B、银行与农业银行存在合作潜力C、银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D、银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策

信用卡申请,初次识别后处理:根据初次识别结果,无特殊情况的,正常办理业务;以下情形按规定办理:()。A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易B、对禁止类客户,拒绝建立业务关系或发生交易,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C、对高风险类客户开展尽职调查。D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查E、客户身份或行为存在可疑或异常情形的,开展加强型尽职调查,并上报可疑交易报告F、对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查

在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()。A、该银行的业务信息B、该银行的商业声誉C、该银行的内部控制信息D、该银行接受监管的信息

信用卡业务开展加强型尽职调查的情形:()。A、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户B、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易;境外人士签约私人银行业务;境外人士签约网络金融业务;境外人士申办个人信贷业务C、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期D、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查E、客户存在可疑或异常情形

()准贷记卡持卡人可以利用透支金额通过农业银行代缴支付水电费、通讯费等款项。

一般情况下,()不算是尽职调查中必不可少的调查内容。A、财务和税务尽职调查B、法律尽职调查C、企业主背景尽职调查D、运营尽职调查

单选题对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户,应向()或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。A境外注册登记机关B境内注册登记机关C外汇管理局D人民银行

多选题农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。A标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上B银行与农业银行存在合作潜力C银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策

多选题信用卡申请,初次识别后处理:根据初次识别结果,无特殊情况的,正常办理业务;以下情形按规定办理:()。A客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易B对禁止类客户,拒绝建立业务关系或发生交易,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C对高风险类客户开展尽职调查。D境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查E客户身份或行为存在可疑或异常情形的,开展加强型尽职调查,并上报可疑交易报告F对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查

填空题()准贷记卡持卡人可以利用透支金额通过农业银行代缴支付水电费、通讯费等款项。

判断题通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策,是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。A对B错

单选题企业向银行、信托机构申请融资信贷时,银行及信托机构一般也会要求进行尽职调查,这种尽职调查称为()。AIPO尽职调查B并购尽职调查CPE尽职调查D授信尽职调查

多选题以下由客户签署的协议是()。A中国农业银行私人银行签约申请书B中国农业银行私人银行客户服务协议C私人银行客户尽职调查表D中国农业银行代理业务风险声明书

多选题农业银行信贷资产证券化业务中,项目资产池的调查与构建主要包括以下如下环节()。A资产储备B尽职调查C资产确定D发起立项

单选题()产品是指农业银行与境内外代理行及农业银行境外分行联合为进口商提供的一种短期贸易融资产品。A进口代付B受托代付C贸易项下风险参与D进口票据包买

多选题信用卡业务开展加强型尽职调查的情形:()。A初次识别和持续识别中发现的高风险类客户B境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易;境外人士签约私人银行业务;境外人士签约网络金融业务;境外人士申办个人信贷业务C客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期D被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查E客户存在可疑或异常情形

单选题关于“内保内贷”,说法正确的是( )。A境外银行进行尽职调查、贷前贷后管理B境内银行向境外行提供信用保证C境外银行向境内行提供信用保证D境外银行将资金借给用款企业

判断题在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。A对B错

多选题在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()。A该银行的业务信息B该银行的商业声誉C该银行的内部控制信息D该银行接受监管的信息

多选题对通过尽职调查并符合条件的银行,经总行国际业务部审核批准或授权,并由()与其交换密押后,双方代理行关系开始启用。A境内分行国际业务部B运营管理部C境外分行D境外子银行