判断题在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。A对B错

判断题
在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。
A

B


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相关考题:

根据《银行外汇业务管理规定》:银行可以与境外银行建立代理关系,由()负责同意管理本系统代理行。 A.外汇管理部门B.银行监管C.中国人民银行D.银行总行

通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策,是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。

与农业银行建立了战略合作关系的国际性大型金融机构是农业银行重点代理行客户。

对通过尽职调查并符合条件的银行,经总行国际业务部审核批准或授权,并由()与其交换密押后,双方代理行关系开始启用。A、境内分行国际业务部B、运营管理部C、境外分行D、境外子银行

预约开立境外银行账户业务是农业银行与()合作推出的针对符合一定条件的拟出国人员的金融服务。A、境外快速汇款公司B、境外代理行C、境外学校D、境外留学服务中介公司

农业银行对代理行业务管理原则中的“集中管理”是指()均由总行集中统一管理。A、代理行关系建立与调整B、代理行风险监控C、与代理行交往D、与代理行合作

境外分行和境外子银行在任何条件下均不得自行建立代理行关系。

在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。

农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。A、标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上B、银行与农业银行存在合作潜力C、银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D、银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策

信用卡申请,初次识别后处理:根据初次识别结果,无特殊情况的,正常办理业务;以下情形按规定办理:()。A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易B、对禁止类客户,拒绝建立业务关系或发生交易,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C、对高风险类客户开展尽职调查。D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查E、客户身份或行为存在可疑或异常情形的,开展加强型尽职调查,并上报可疑交易报告F、对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查

总农行国际业务部是农业银行代理行业务的牵头管理部门。()是代理行业务合作和业务风险管控的具体实施部门。A、境内分行国际业务部B、境外非银行附属机构C、境外代表处D、境外分行及境外子银行

中国农业银行代理行系指()、与农业银行交换密押等控制文件从而建立相互代理业务关系的银行。A、农业银行为其核定授信额度B、具有独立法人地位C、承担信用中介D、以存款、贷款、汇兑、储蓄等为主营业务

在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()。A、该银行的业务信息B、该银行的商业声誉C、该银行的内部控制信息D、该银行接受监管的信息

农业银行要主动与成长代理行交往,重点做好(),吸引成长代理行客户在农业银行开立本外币账户,增加对农业银行国际结算来委业务。A、关系维护B、业务互补C、风险防范D、产品合作

总行因特殊原因不能建立代理行关系时,可授权()和境外子银行自行建立代理行关系。A、境内分行B、境内子银行C、境外分行D、境外代表处

农业银行代理行关系建立原则包括()。A、满足业务需要B、实时控制C、合理区域布局D、符合风险控制要求

单选题()负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。A总行内控与法律合规部B总行国际业务部C分行国际业务部D总行运营管理部

多选题农业银行对代理行业务管理原则中的“集中管理”是指()均由总行集中统一管理。A代理行关系建立与调整B代理行风险监控C与代理行交往D与代理行合作

多选题农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。A标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上B银行与农业银行存在合作潜力C银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策

单选题总行因特殊原因不能建立代理行关系时,可授权()和境外子银行自行建立代理行关系。A境内分行B境内子银行C境外分行D境外代表处

判断题通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策,是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。A对B错

判断题境外分行和境外子银行在任何条件下均不得自行建立代理行关系。A对B错

多选题在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()。A该银行的业务信息B该银行的商业声誉C该银行的内部控制信息D该银行接受监管的信息

判断题与农业银行建立了战略合作关系的国际性大型金融机构是农业银行重点代理行客户。A对B错

多选题对通过尽职调查并符合条件的银行,经总行国际业务部审核批准或授权,并由()与其交换密押后,双方代理行关系开始启用。A境内分行国际业务部B运营管理部C境外分行D境外子银行

多选题农业银行要主动与成长代理行交往,重点做好(),吸引成长代理行客户在农业银行开立本外币账户,增加对农业银行国际结算来委业务。A关系维护B业务互补C风险防范D产品合作