多选题信用卡业务开展加强型尽职调查的情形：（）。A初次识别和持续识别中发现的高风险类客户B境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务C客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期D被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查E客户存在可疑或异常情形
多选题
信用卡业务开展加强型尽职调查的情形：（）。
A
初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B
境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务
C
客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D
被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查
E
客户存在可疑或异常情形
参考解析
解析：
暂无解析
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根据分行法律合规部反洗钱室《关于规范客户尽职调查流程的通知》要求，如无需进行加强型尽职调查，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在十日内完成尽职调查及审批工作。
根据分行法律合规部反洗钱室《关于规范客户尽职调查流程的通知》要求，如无需进行加强型尽职调查，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在（）内完成尽职调查及审批工作。A、5日B、5个工作日C、10日D、10个工作日
信用卡客户遇到下列情形，需开展加强型尽职调查的情形（）。A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、已上报可疑交易报告的E、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户F、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务G、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期H、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查
信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易B、对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C、对高风险类客户开展尽职调查。D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查E、客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告F、对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
信用卡业务开展加强型尽职调查的情形：（）。A、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户B、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务C、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期D、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查E、客户存在可疑或异常情形
对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的，由客户经理确认是否需进行尽职调查；如无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”。
判断题对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的，由客户经理确认是否需进行尽职调查；如无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”。A对B错
多选题信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。A客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易B对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C对高风险类客户开展尽职调查。D境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查E客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告F对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
多选题信用卡客户遇到下列情形，需开展加强型尽职调查的情形（）。A客户身份、行为或者交易情况存在异常的B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D已上报可疑交易报告的E初次识别和持续识别中发现的高风险类客户F境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务G客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期H被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查
单选题根据分行法律合规部反洗钱室《关于规范客户尽职调查流程的通知》要求，如无需进行加强型尽职调查，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在（）内完成尽职调查及审批工作。A5日B5个工作日C10日D10个工作日
判断题根据分行法律合规部反洗钱室《关于规范客户尽职调查流程的通知》要求，如无需进行加强型尽职调查，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在十日内完成尽职调查及审批工作。A对B错
单选题对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的，由客户经理确认是否需进行尽职调查；如无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在（）个工作日内完成尽职调查及审批工作。A3B5C10D15
判断题需要审批的加强型尽职调查客户必须在完成审批流程后才能开户及办理相关业务。无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在十个工作日内完成尽职调查及审批工作。A对B错
判断题加强型尽职调查应报告营业机构内勤行长，由客户经理开展加强型尽职调查；加强型尽职调查完成后，应依据调查结果和客户风险状况采取相应的后续控制措施。A对B错