出现以下什么情况时,金融机构应当重新识别客户?()A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。B、客户行为或者交易情况出现异常的。C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。F、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

出现以下什么情况时,金融机构应当重新识别客户?()

  • A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
  • B、客户行为或者交易情况出现异常的。
  • C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
  • D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
  • E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
  • F、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
  • G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

相关考题:

金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?

客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。此题为判断题(对,错)。

客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。() 此题为判断题(对,错)。

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对,错)。

客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?() A.变更家庭住址B.更换存折C.注册资金D.联系电话

在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。

出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。

金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?

与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。

出现以下情况时,应当重新识别客户()A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、应重新识别客户身份的其他情形

单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。

当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,金融机构应当重新识别客户。()

问答题金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?

问答题出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?

问答题在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

判断题客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。A对B错

多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

多选题出现以下情况时,应当重新识别客户()A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形

问答题出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

单选题在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A业务关系建立环节B业务关系存续期间C业务关系终止环节D以上均不是

判断题当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,金融机构应当重新识别客户。()A对B错