客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。

客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。


相关考题:

客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。此题为判断题(对,错)。

出现下列哪些情况,金融机构应该重新识别客户。() A.客户要求变更姓名或者名称B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户信息资料真实性,有效性,完整性存在疑点的D.客户要求变更注册资本,经营范围

客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。() 此题为判断题(对,错)。

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对,错)。

在出现()情况时,支付机构应当重新识别客户。 A.客户入网时提供虚假材料的B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户身份资料存在疑点的D.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的

以下( )情况需重新对客户身份进行识别。A.客户变更姓名或者名称;B.变更注册资本、经营范围;C.客户行为或者交易情况出现异常的;D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

证券公司应当在出现以下情况时重新识别客户( )①证券公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致;②先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;③客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;④客户行为或者交易情况出现异常的;A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④

不需要重新识别客户的情况()。A、同时办理多笔业务需要联网核查,已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B、客户行为或者交易情况出现异常。C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

以下()情况需重新对客户身份进行识别。A、客户变更姓名或者名称;B、变更注册资本、经营范围;C、客户行为或者交易情况出现异常的;D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。

金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称B、客户行为或者交易情况出现异常的C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、客户要求变更支取方式

在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是

与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

出现以下情形时,应当重新识别客户身份()。A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

出现以下情况时,应当重新识别客户()A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、应重新识别客户身份的其他情形

客户行为或者交易情况出现异常的,应当()。A、通知客户前来销户B、重新识别客户身份C、通知客户前来填写情况说明D、告之客户,请其注意

以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()A、客户行为或者交易情况出现异常的B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()A客户行为或者交易情况出现异常的B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D客户被公安机关立案侦查的

单选题客户行为或者交易情况出现异常的,应当()。A通知客户前来销户B重新识别客户身份C通知客户前来填写情况说明D告之客户,请其注意

判断题客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。A对B错

多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

多选题出现以下情况时,应当重新识别客户()A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形

多选题出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。A客户要求变更法人代表B客户变更联系电话C营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的D客户的行为或交易情况出现异常的

多选题金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A客户要求变更姓名或者名称B客户行为或者交易情况出现异常的C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D客户要求变更支取方式

单选题证券公司应当在出现以下(  )情况时重新识别客户。Ⅰ.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的Ⅱ.客户行为或者交易情况出现异常的Ⅲ.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的Ⅳ.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

多选题出现以下情形时,应当重新识别客户身份()。A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

单选题不需要重新识别客户的情况()。A同时办理多笔业务需要联网核查,已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B客户行为或者交易情况出现异常。C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。