出现以下情况时,应当重新识别客户()A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、应重新识别客户身份的其他情形

出现以下情况时,应当重新识别客户()

  • A、客户行为或者交易情况出现异常的
  • B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
  • C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
  • D、应重新识别客户身份的其他情形

相关考题:

客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。此题为判断题(对,错)。

客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。() 此题为判断题(对,错)。

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对,错)。

客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?() A.变更家庭住址B.更换存折C.注册资金D.联系电话

出现下列()情况时,应当重新识别客户身份。 A.客户要求变更密码的B.客户交易异常的C.客户要求变更注册资本的D.客户要求变更经营范围的

在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

以下( )情况需重新对客户身份进行识别。A.客户变更姓名或者名称;B.变更注册资本、经营范围;C.客户行为或者交易情况出现异常的;D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取以下哪项措施?()A、保持原状,不必要重新识别B、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对

证券公司应当在出现以下情况时重新识别客户( )①证券公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致;②先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;③客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;④客户行为或者交易情况出现异常的;A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④

出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是

与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

出现以下情形时,应当重新识别客户身份()。A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型()A、初次识别B、重新识别C、持续识别D、再识别

客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。

客户行为或者交易情况出现异常的,应当()。A、通知客户前来销户B、重新识别客户身份C、通知客户前来填写情况说明D、告之客户,请其注意

单选题客户行为或者交易情况出现异常的,应当()。A通知客户前来销户B重新识别客户身份C通知客户前来填写情况说明D告之客户,请其注意

问答题在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

判断题客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。A对B错

多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

多选题出现以下情况时,应当重新识别客户()A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形

多选题出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。A客户要求变更法人代表B客户变更联系电话C营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的D客户的行为或交易情况出现异常的

问答题出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

单选题在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A业务关系建立环节B业务关系存续期间C业务关系终止环节D以上均不是

多选题出现以下情形时,应当重新识别客户身份()。A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

单选题当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取以下哪项措施?()A保持原状,不必要重新识别B视情况进行视别C应当重新识别D以上说法都不对