引起国际媒体持续关注,导致客户大规模流失的问题,按照风险等级,应归为()。A、重大类B、较大类C、关注类D、一般类

引起国际媒体持续关注,导致客户大规模流失的问题,按照风险等级,应归为()。

  • A、重大类
  • B、较大类
  • C、关注类
  • D、一般类

相关考题:

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级,在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱(地区)客户的风险等级应()来自于其他(地区)的客户。 A、高于B、略高于C、低于D、略低于

保险公司应当按照客户特点或者账户属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。此题为判断题(对,错)。

按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素,分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级,并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对,错)。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?() A、地域B、业务C、行业D、客户是否外国政要

行各级机构均应按照客户的特点或账户的属性,并考虑(),划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。 A.地域B.客户行为C.客户年龄D.开户日期

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。 A、高于B、略高于C、低于D、略低于

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。 A、地域B、业务C、行业D、客户

事故导致一些公众表示关注收到一些指责,部分媒体有报道,在风险评价按照声誉等级是( )A.极小影响B.小影响C.一般影响D.区域影响

引起国际媒体持续关注,导致客户大规模流失的问题,按照风险等级,应归为()A.重大类B.较大类C.关注类D.一般类

保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

金融机构在对客户或账户划分风险等级时,应考虑以下()因素,并持续关注,适时调整风险等级。A、行业B、地域C、业务D、客户是否为外国政要

因国际油价数月内持续大幅攀升,导致我国成品油零售价格连续多次上调。我们应在调价当天加强防控,避免引起媒体关注。

事故导致一些公众表示关注收到一些指责,部分媒体有报道,在风险评价按照声誉等级是()A、极小影响B、小影响C、一般影响D、区域影响

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。A、每月B、每季度C、每半年D、每年

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核。

各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上,适时调整客户风险等级。高风险客户至少每()重新评定一次客户风险等级。A、三个月B、半年C、一年D、二年

单选题引起国际媒体持续关注,导致客户大规模流失的问题,按照风险等级,应归为()。A重大类B较大类C关注类D一般类

单选题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。A每月B每季度C每半年D每年

判断题各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次,在持续关注的基础上,根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。A对B错

单选题对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。A高于B低于C一样D不关注

单选题各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上,适时调整客户风险等级。高风险客户至少每()重新评定一次客户风险等级。A三个月B半年C一年D二年

单选题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于()应高于来自于其他国家(地区)的客户。A反洗钱、反恐怖融资监管到位国家(地区)客户的风险等级B反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级C反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级D反洗钱监管薄弱国家(地区)客户的风险等级

单选题对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()。A重新评定客户风险等级B开展尽职调查C关注客户D上报可疑交易报告

判断题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核。A对B错

问答题金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。