单选题对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。A重新评定客户风险等级B开展尽职调查C关注客户D上报可疑交易报告
单选题
对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。
A
重新评定客户风险等级
B
开展尽职调查
C
关注客户
D
上报可疑交易报告
参考解析
解析：
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针对存量客户,当()等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时,各分支机构应及时开展重新识别,适时调整客户洗钱风险等级。 A.客户变更重要身份信息、B.涉及司法机关调查、C.权威媒体的案件报道D.行为或交易异常等情形
当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级1.客户变更重要身份信息2.司法机关调查本金融机构客户3.客户涉及权威媒体的案件报道4.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生 A.1234B.123C.124D.234
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.客户反映非自身原因账户发生异常C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况
某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件不属于下面哪项描述？（）A、该事件属于对家风险事件B、该事件属于违约风险事件C、该事件的触发因素是由于银行仓位相对于该机构处于亏损D、该事件可能由于市场风险导致
下列（）事件发生时，相关公司需公布基金澄清公告（）。A、某主流媒体关于基金公司股东破产的不实报道B、由于媒体的对基金损失的夸张报道，可能导致大规模赎回的发生C、证监会公布了某基金公司内幕交易的处罚通告D、证监会公布基金估值新规定
对于电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或银行损失，电子银行被病毒感染并导致机密资料外泄，以及可能会引发其他金融机构电子银行系统风险的事件，金融机构应在事件发生后（）向中国银监会报告。A、12小时内B、24小时内C、48小时内D、60小时内
单选题媒体应针对不同类别的突发事件，分类进行报道，以下说法错误的是（）。A对于重大自然灾害，媒体应及时报道，全面告知，深入分析B对于事故灾难，媒体应发挥舆论监督功能，多做理性分析C对于突发公共卫生事件，应保证信息的及时公开和准确权威，做到科普与信息传递并重D对于社会安全事件，应及时报道，公开全面，透析深层原因
问答题对于电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或银行损失，电子银行被病毒感染并导致机密资料外泄，以及可能会引发其他金融机构电子银行系统风险的事件，金融机构应在事件发生后48小时内向哪个部门报告？
单选题某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件不属于下面哪项描述？（）A该事件属于对家风险事件B该事件属于违约风险事件C该事件的触发因素是由于银行仓位相对于该机构处于亏损D该事件可能由于市场风险导致
多选题下列（）事件发生时，相关公司需公布基金澄清公告（）。A某主流媒体关于基金公司股东破产的不实报道B由于媒体的对基金损失的夸张报道，可能导致大规模赎回的发生C证监会公布了某基金公司内幕交易的处罚通告D证监会公布基金估值新规定
判断题银行业金融机构被新闻媒体、互联网站负面报道，可能对正常经营产生重大影响的事件应于事件发生时24小时内向人行报告A对B错