总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。A、交易模型及统计分析B、评分模型及统计分析C、催收模型及统计分析D、行为模型及统计分析
总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。
- A、交易模型及统计分析
- B、评分模型及统计分析
- C、催收模型及统计分析
- D、行为模型及统计分析
相关考题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，下列哪些属于欺诈风险的防范与控制手段？（）A、严格资信审查B、加强业务人员和特约商户的风险培训C、加强科技系统的应用能力D、积极了解和研究相关欺诈风险变化及特征，及时提出预防措施E、建立健全信用卡风险资产认定和核销管理制度，保证信用卡风险资产能够得到及时的确认及核销
关于信用卡欺诈检查要点，说法正确的是（）。A、要检查派驻行的在行式自助设备，无须检查离行式自助设备B、要检查自助银行的监控设备系统，无须检查报警系统情况C、要检查自助银行的报警设备系统，无须检查监控系统情况D、要检查自助银行的监控设备系统及报警设备系统
下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是：（）A、根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作B、负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报C、负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露D、负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作
客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A、欺诈交易监控系统和统计分析B、评分模型和统计分析C、贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D、欺诈交易监控系统和评分模型
欺诈风险监控是指通过运用有效的（），持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。A、监测方式和监测制度B、监测方式和监测系统C、监测方式和监测时间D、监测规则和监测指标
单选题关于信用卡欺诈检查要点，说法正确的是（）。A要检查派驻行的在行式自助设备，无须检查离行式自助设备B要检查自助银行的监控设备系统，无须检查报警系统情况C要检查自助银行的报警设备系统，无须检查监控系统情况D要检查自助银行的监控设备系统及报警设备系统
单选题客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A欺诈交易监控系统和统计分析B评分模型和统计分析C贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D欺诈交易监控系统和评分模型
多选题欺诈风险监控要求包括（）。A客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息B各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势C总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量D分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
单选题总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。A交易模型及统计分析B评分模型及统计分析C催收模型及统计分析D行为模型及统计分析
多选题下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是：（）A根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作B负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报C负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露D负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作
单选题欺诈风险监控是指通过运用有效的（），持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。A监测方式和监测制度B监测方式和监测系统C监测方式和监测时间D监测规则和监测指标
单选题信用卡信用风险的主要指标是（）。A不良贷款率和不良贷款回收率B交易欺诈率和伪冒申请欺诈率C不良贷款率和交易欺诈率D不良贷款回收率和伪冒申请欺诈率