单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别.A外部欺诈和内部欺诈B申请欺诈和交易欺诈C外部欺诈和申请欺诈D内部欺诈和交易欺诈

单选题
信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别.
A

外部欺诈和内部欺诈

B

申请欺诈和交易欺诈

C

外部欺诈和申请欺诈

D

内部欺诈和交易欺诈


参考解析

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按照欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈

信用卡发卡机构面临的最主要风险是?( ) A信用风险B欺诈风险C操作风险D合规风险

风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素,具体可分为:非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。A:人力资源配置不当B:欺诈C:操作失误D:增加人工授权控制产生的内部欺诈

未达卡欺诈在信用卡生命周期中的哪个阶段发生()A、卡片申请环节B、卡片发行环节C、卡片日常管理环节D、卡片挂失环节

如何防范信用卡各环节的主要风险?

根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,信用卡业务风险管理指标一般包括()A、信用卡核准率B、信用卡逾期不良率C、信用卡申请欺诈率D、信用卡逾期损失率E、联机交易差错率

根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,下列哪些属于欺诈风险的防范与控制手段?()A、严格资信审查B、加强业务人员和特约商户的风险培训C、加强科技系统的应用能力D、积极了解和研究相关欺诈风险变化及特征,及时提出预防措施E、建立健全信用卡风险资产认定和核销管理制度,保证信用卡风险资产能够得到及时的确认及核销

根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,信用卡业务的风险主要包括()A、操作风险B、信用风险C、市场风险D、欺诈风险E、国家风险

下列()不是操作风险主要集中的三个类别。A、联合欺诈B、内部欺诈C、外部欺诈D、流程管理

根据徽商银行信用卡操作风险管理办法的规定,信用卡业务操作风险的监测指标中外部风险指标包括()A、欺诈申请占比B、持卡人交易欺诈率C、收单交易欺诈率D、不良率E、损失率

信用卡操作风险主要包括()。A、欺诈风险B、恶意拖欠风险C、信息科技风险D、外包风险

按照信用卡风险报告的性质、风险严重程度等不同,风险报告可分为()。A、风险分析报告B、风险事项报告C、风险事件报告D、风险案件报告

信用卡风险事项报告范围包括()。A、受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响,信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B、利用信用卡进行套现,可能造成潜在信用风险的C、发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数不满5户的D、业务人员违规操作,但尚未形成一定风险事实的

信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同,可分为()。A、身份虚假B、交易虚假C、资料虚假D、卡片虚假

信用卡业务风险控制主要从()三方面进行A、对持卡人的风险控制B、对发卡人进行动态控制C、对商户的风险控制D、内部欺诈风险的防范

按照欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈

按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别。A、外部欺诈B、申请欺诈C、内部欺诈D、交易欺诈

信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。

单选题未达卡欺诈在信用卡生命周期中的哪个阶段发生()A卡片申请环节B卡片发行环节C卡片日常管理环节D卡片挂失环节

多选题信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同,可分为()。A身份虚假B交易虚假C资料虚假D卡片虚假

多选题信用卡操作风险主要包括()。A欺诈风险B恶意拖欠风险C信息科技风险D外包风险

单选题按照欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别A外部欺诈和内部欺诈B申请欺诈和交易欺诈C外部欺诈和申请欺诈D内部欺诈和交易欺诈

多选题邮政银行发展信用卡业务所面临的主要风险包括:()A信用风险B欺诈风险C操作风险D市场风险

判断题信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。A对B错

多选题按照风险报告的性质、风险严重程度等不同,信用卡风险报告可分为()。A风险分析报告B风险事项报告C风险事件报告D风险案件报告

多选题按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别。A外部欺诈B申请欺诈C内部欺诈D交易欺诈

多选题按照操作风险损失事件类型,操作风险可分为()。A内部欺诈事件B外部欺诈事件C就业制度和工作场所安全事件D客户、产品和业务活动事件E实物资产的损坏