单笔交易金额等值（）美元以上（含）的存、取款，经有权人授权后办理，应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。A、5000B、1万C、5万D、10万
单笔交易金额等值（）美元以上（含）的存、取款，经有权人授权后办理，应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。
- A、5000
- B、1万
- C、5万
- D、10万
相关考题：
以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有() A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。 A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A、对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B、对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C、服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D、资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。A、总分行级VIP客户B、现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务C、现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务D、现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务
对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A、等值500美元以上（含500美元）B、等值1000美元以上（含1000美元）C、等值5000美元以上（含5000美元）D、等值10000美元以上（含10000美元）
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。A、等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）B、等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）C、等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）D、等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）A、等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录B、等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》C、等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理D、等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
单选题处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。A等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）B等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）C等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）D等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
多选题国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
多选题关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）A客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件B客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件C客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理D客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务
单选题无卡存现应通过联网核查的范围（）。A未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务B对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务C对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务D持卡人委托代理人办理无卡存款时
单选题对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A等值500美元以上（含500美元）B等值1000美元以上（含1000美元）C等值5000美元以上（含5000美元）D等值10000美元以上（含10000美元）
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务