为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
- A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
- B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
- C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
- D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
相关考题：
以下（）项应落实客户身份识别制度。A、与客户建立业务关系时B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件B、直接为客户办理业务C、拒绝为客户办理业务D、要求客户出示印鉴卡
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B、提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C、出示真实有效的身份证件及户籍证明D、出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。A、无需出示身份证件B、只出示代理人有效身份证件C、只出示被代理人有效身份证件D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。A、5000美元B、1万美元（不含）C、1万美元（含）D、5万美元
长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。A、及时提示客户出示有效身份证件B、对客户的有效身份证件进行联网核查C、作实名登记后再办理业务D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
多选题以下（）项应落实客户身份识别制度。A与客户建立业务关系时B为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
单选题办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。A要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件B直接为客户办理业务C拒绝为客户办理业务D要求客户出示印鉴卡
多选题客户因居民身份证丢失或到期未完成换领，持临时居民身份证到柜面办理个人客户信息变更、挂失换卡、现金存取款业务等相关业务时，柜员需请客户同时出示临时居民身份证和辅助身份证明材料，身份核实无误后需修改（），方可为客户继续办理相关业务。A证件类型B证件有效期C发证机关
多选题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）A及时提示客户出示有效身份证件B对客户的有效身份证件进行联网核查C作实名登记后再办理业务D关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
单选题按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C出示真实有效的身份证件及户籍证明D出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
判断题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）A对B错