银行卡用户使用管理中的风险包括( )。A.信用卡失窃的风险B.持卡人的资信能力变化风险C.真实持卡人的信用风险D.持卡人恶意透支风险E.信用卡的伪造及涂改风险
银行卡用户使用管理中的风险不包括（ ）。A.持卡人的资信能力变化风险B.信用卡失窃的风险C.真实持卡人的信用风险D.持卡人恶意透支风险
借记卡的内部风险有（）。A、信用风险B、欺诈风险C、冒用风险D、管理和操作失误风险
借记卡换卡是指发卡行为借记卡持卡人办理的（）业务。A、挂失补卡B、损坏换卡C、贵宾卡升（降）级D、以上均正确
银行卡业务主要风险类型包括（）A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险E、银行卡丢失风险
反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR
某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释，追回20万元。该事件的风险成因是（）A、人员B、内部程序C、外部事件D、系统
银行卡的内控风险主要包括___。A、持卡人的资信能力变化风险;B、持卡人的恶意透支风险;C、制度缺漏风险;D、制度执行风险;E、真实持卡人的欺诈风险
借记卡业务风险是指在借记卡业务办理过程中，由于各种原因导致农信社、持卡人或其它当事人的合法利益受到损害的风险。
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A、借记卡欺诈风险事件B、电子银行欺诈风险事件C、商户欺诈风险事件D、银行员工差错风险事件
商业银行应当定期与（）持卡人对账，严格管理透支款项，切实防范恶意透支等风险。A、贷记卡B、借记卡C、存折D、贷款证
商户收单业务外部风险，主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。
借记卡业务风险可分为（）？A、内部风险B、外部风险C、使用风险D、操作风险
借记卡IC卡电子现金账户不办理挂失手续，所产生的资金损失风险由持卡人承担。
多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR
多选题借记卡业务风险可分为（）？A内部风险B外部风险C使用风险D操作风险
单选题借记卡的内部风险有（）。A信用风险B欺诈风险C冒用风险D管理和操作失误风险
单选题商业银行应当定期与（）持卡人对账，严格管理透支款项，切实防范恶意透支等风险。A贷记卡B借记卡C存折D贷款证
多选题银行卡的内控风险主要包括___。A持卡人的资信能力变化风险;B持卡人的恶意透支风险;C制度缺漏风险;D制度执行风险;E真实持卡人的欺诈风险
判断题借记卡业务风险是指在借记卡业务办理过程中，由于各种原因导致农信社、持卡人或其它当事人的合法利益受到损害的风险。A对B错
多选题借记卡突发风险事件是指由于系统、网络、机具原因，以及（）等原因，导致客户或中国农业银行资金面临风险损失的事件，A借记卡磁条信息泄漏B密码信息泄露C借记卡诈骗D商户诈骗
单选题某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释，追回20万元。造成该事件风险的成因是（ ）。A内部流程B系统C外部事件D人员
判断题商户收单业务外部风险，主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。A对B错
多选题因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A借记卡欺诈风险事件B电子银行欺诈风险事件C商户欺诈风险事件D银行员工差错风险事件
多选题借记卡业务风险外部风险是指恶意假冒持卡人使用借记卡造成的风险，包括通过（）非法支取客户账户资金造成的风险。A制作假卡B盗取他人密码C使用作废卡片D使用正常卡片
多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。