多选题银行卡的内控风险主要包括___。A持卡人的资信能力变化风险;B持卡人的恶意透支风险;C制度缺漏风险;D制度执行风险;E真实持卡人的欺诈风险

多选题
银行卡的内控风险主要包括___。
A

持卡人的资信能力变化风险;

B

持卡人的恶意透支风险;

C

制度缺漏风险;

D

制度执行风险;

E

真实持卡人的欺诈风险


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相关考题:

银行卡业务的风险主要涉及信用风险和市场风险,它们来自于银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各个方面。()

工程咨询单位的风险管理策略之一是健全内部风险控制制度,其内容包括()。[2010年真题]A:内控岗位授权制度B:重大风险预警制度C:内控流程制度D:重要岗位权力制衡制度E:内控赔偿制度

保证金存款业务的主要风险点不包括( )。A.业务不合规B.内部控制薄弱C.操作风险D.内控不完善

企业制定内控措施,一般至少包括( )。 A.建立内控报告制度B.建立内控责任制度C.建立内控审计检查制度D.建立重大风险预警制度

操作风险监测包括()。A、内控流程风险监测B、真实性风险监测C、完整性风险监测D、岗位尽责风险监测

银行卡的风险类型包括()A、信用风险B、欺诈风险C、操作风险D、合规风险

银行卡的主要欺诈风险形式不包括()A、遗失或被盗B、伪造和克隆C、密码遗失D、账户冒用

银行卡业务主要风险类型包括()A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险E、银行卡丢失风险

内控评估的主要方法有()。A、控制测试B、内控报告C、风险点再评估D、穿行测试

内控流程风险监测包括()。A、业务运营风险监测B、授权管理风险监测C、授信政策风险监测D、岗位尽责风险监测

银银平台综合培训服务主要包括()等。A、公司治理及内控审计B、企业文化建设C、资产负债管理D、风险管理

银行卡的内控风险主要包括___。A、持卡人的资信能力变化风险;B、持卡人的恶意透支风险;C、制度缺漏风险;D、制度执行风险;E、真实持卡人的欺诈风险

风险监管应贯穿于信用卡业务操作的全过程,具体应包括以下方面___。A、强化新发卡的风险防范和信用审查;B、严格操作规程的日常管理,完善业务流程的内控建设和授权管理;C、加强特约商户的审慎选择和后续管理;D、落实银行卡风险资产的实时监控,促进新技术的推广和应用;E、重视银行卡业务运作的全程监督和事后评价

保证金存款业务的主要风险点不包括()。A、业务不合规B、内部控制薄弱C、操作风险D、内控不完善

可能影响银行的内部风险主要分为两部分:业务风险和控制风险。其中,控制风险不包括()。A、战略、信用及操作风险B、内控体系C、客户服务D、管理层及员工

《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括()部分。A、流程划分部分B、风险识别部分C、控制活动部分D、综合字段部分

公司业务内控管理内容主要包括()A、制度梳理B、现场检查C、非现场检查D、操作风险管理E、落实整改

银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳起来主要涉及:()A、信用风险和操作风险B、市场风险和信用风险C、操作风险和流动性风险D、市场风险和流动性风险

多选题银行卡业务主要风险类型包括()A外部欺诈风险B中介机构交易风险C内部操作风险D持卡人信用风险E银行卡丢失风险

单选题可能影响银行的内部风险主要分为两部分:业务风险和控制风险。其中,控制风险不包括()。A战略、信用及操作风险B内控体系C客户服务D管理层及员工

多选题银行卡业务外部风险主要包括()几个方面。A特约商户风险B不法分子欺诈风险C竞争风险D外包风险

多选题《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括()部分。A流程划分部分B风险识别部分C控制活动部分D综合字段部分

多选题内控评估的主要方法有()。A控制测试B内控报告C风险点再评估D穿行测试

单选题银行卡的主要欺诈风险形式不包括()A遗失或被盗B伪造和克隆C密码遗失D账户冒用

多选题内控流程风险监测包括()。A业务运营风险监测B授权管理风险监测C授信政策风险监测D岗位尽责风险监测

多选题银行卡的风险类型包括()A信用风险B欺诈风险C操作风险D合规风险

单选题保证金存款业务的主要风险点不包括()。A业务不合规B内部控制薄弱C操作风险D内控不完善