下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()A、颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年1月1日B、颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日C、颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日D、颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年3月1日
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()
- A、颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年1月1日
- B、颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
- C、颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
- D、颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年3月1日
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。 A、中华人民共和国公民B、中华人民共和国的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据()等有关法律和规章的规定,制定本办法。 A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.中华人民共和国反洗钱法
多选题我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括()。A《中华人民共和国刑法》B《中华人民共和国反洗钱法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
多选题目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。A《中华人民共和国反洗钱法》B《中华人民共和国刑法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》