多选题目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。A《中华人民共和国反洗钱法》B《中华人民共和国刑法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

多选题
目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。
A

《中华人民共和国反洗钱法》

B

《中华人民共和国刑法》

C

《金融机构反洗钱规定》

D

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

单选题运营主管可以兼任ABIS中的()角色。A普通柜员B一级主管C二级主管D三级主管

多选题远程集中授权,授权员对所授权业务依据的()负责。A真实性B完整性C合规性D要素录入的准确性

单选题存款人申请撤销银行结算账户,按重要空白凭证管理规定核对存款人缴回的重要空白凭证。对客户签发在外的支票,必须等该支票划回或()后才能办理销户手续。A超过付款期限B登报作废C提交遗失声明书D提交遗失报案证明

多选题下列关于金穗如易卡的使用,说法正确的是()。A金穗如易卡可以预借现金B金穗如易卡不可以预借现金C金穗如易卡可以办理附属卡D金穗如易卡不可以办理附属卡

多选题司法查询需提供的材料有()A司法查询书B原始交易凭证影印件C情况说明D相关支持文件

判断题会计科目在年度中间发生修改变更的,应填制蓝字借、贷凭证通过分录结转。A对B错

判断题金穗中央预算单位公务卡可设附属卡。A对B错

多选题电子现金是指用于快速小额脱机支付,()的IC借记卡。A设置支付密码B资金计息C不挂失D设定限额

填空题()指持卡人在任何受理渠道连续三次输错支付密码后,其贷记卡支付密码被系统锁定,持卡人凭卡和原支付密码到中国农业银行受理网点办理解除支付密码锁定业务。

单选题目前农业银行贷记卡客户通过()激活后,不能在当天完成取现交易。A自助语音B客服人工C网上银行(仅限到期换卡)D网点柜台

多选题增量授信、存量续授信客户除符合信贷管理基本制度规定的基本条件外,还应同时具备的条件包括()。A客户信用等级原则上在BBB-级(含)以上B客户信用等级原则上在A级(含)以上C仅办理国际贸易融资业务的客户信用等级可在B级(含)以上D仅办理不良贷款重组的客户以及符合农业银行评级制度规定免评级条件的客户,可不受信用等级限制

单选题下列哪像关于国际旅游卡的描述是正确的?()A国际组织分别为万事达和银联的双币种卡。B长期免年费。C同城本行提取超额存款免手续费。D为一套五张的纪念套卡,但是任意一张可以单独申请。

单选题金穗单位借记卡销卡时,主卡持卡人凭()办理,并留存有效身份证件和单位开立基本账户许可证复印件。A单位开立基本账户许可证和本人有效身份证件B单位销户申请、密码和本人有效身份证件C单位销户申请、单位开立基本账户许可证、密码和本人有效身份证件D单位销户申请、单位开立基本账户许可证和本人有效身份证件

单选题网点柜员在NEWBOS办理()账户业务,需要做核准前和核准后业务流程。A开立一般存款账户B开立外汇账户C开立非预算单位专用存款账户D开立预算单位专用存款账户

单选题柜台办理取款、转出交易时,代理行成功/吐钞/消费,资金未清算,发卡行不成功,错账调整方法是()A发卡行补入账B发卡行扣账、追索或请款C代理行贷记调整D代理行请款

判断题企业客户注销企业注册账户,须到注册账户开户行办理。A对B错

单选题根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对()国际支付和转移,不予限制。A经常项目B资本项目C经常项目和资本项目D经营项目

单选题金穗借记卡的制成卡纳入()表外科目核算管理。A03010重要空白凭证B03011代理业务重要空白凭证C03013代保管有价值品D03015代保管抵押物

多选题办理普通高中学生资助卡激活业务时,对于尚未领取居民身份证的客户,可同时提供()。A户口簿B社保卡C学生证D准考证

多选题贷记业务适用范围包括()。A汇款业务B委托收款(划回)和托收承付(划回)C进账单业务D内部资金划拨

判断题农业银行根据《商业银行合规风险管理指引》,于2008年制定了《中国农业银行合规政策》。A对B错

多选题个人网上银行注册客户分为()和()。A电话注册B网点注册客户C自助注册客户D手机注册

单选题下列不属于关联法人的信息采集要素的是()A组织机构代码B法定代表人C经营范围D股权关系

判断题分支机构负责人可在权限范围内向本机构其他经营管理岗位横向转授权、向辖属分支机构负责人纵向转授权。A对B错

判断题发出或收到的查询、查复书不需经运营主管审核签章。A对B错

多选题水电行业支持类客户(新客户)要求满足的条件()A总装机容量不低于3万千瓦B平均年利用小时不低于3000小时C大中型电站须拥有与省级及以上电网公司签订的上网协议,小型电站须拥有与地市级及以上国家电网或南方电网公司签订的上网协议D信用等级AA级及以上E大中型电站已制定移民安置方案,小型电站已签订移民安置协议

多选题农业银行信用卡网点贵宾服务范围()。A我行金钥匙财富管理中心B金钥匙理财中心C金钥匙贵宾室D金钥匙贵宾窗口

多选题办理准贷记卡解止付时,()必须与原止付交易的内容相一致。A卡号B止付类型C止付日期D止付流水号