对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的，应如何进行客户身份识别？
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的，应如何进行客户身份识别？
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。() 此题为判断题(对，错)。
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。A、汇款B、结售汇C、外币兑换D、旅行支票E、国际汇票购买兑付
对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
下面属于一次性金融服务的是（）A、未在我*行开立账户的现金汇款B、未在我*行开立账户的现钞兑换C、未在我*行开立账户的票据兑付D、在我*行个人账户存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易
非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
客户初次身份识别的范围包括（）A、客户初次开立账户、建立特定业务关系B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
判断题在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。A对B错
多选题对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
多选题下面属于一次性金融服务的是（）A未在我*行开立账户的现金汇款B未在我*行开立账户的现钞兑换C未在我*行开立账户的票据兑付D在我*行个人账户存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易
填空题对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。