多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。A人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的C代理转账开立定期账户业务

多选题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。
A

人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务

B

代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的

C

代理转账开立定期账户业务


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办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:() A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件,随传票装订。D、发现异常,联网核查。

办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:() A、核对客户有效身份证件,由他人代理,应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息,由他人代理,在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件,随传票装订。D、发现异常,联网核查。

客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

开立个人储蓄账户下列说法不正确的是().A、客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。B、客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。C、如没有客户的身份信息,则自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。A、人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的C、代理转账开立定期账户业务

办理结售汇业务时,应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的()进行审核,应逐笔留存客户身份证件复印件。A、基础性B、有效性C、真实性D、适用性

关于客户委托他人代理的农信银个人通存通兑单笔交易5万元以上业务以下的描述中,错误的是()。A、应核对户主及代理人有效身份证件B、无需登记身份信息C、登记代理人身份信息D、留存户主身份证的复印件

小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。A、客户有效身份证件复印件B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件C、代理人有效身份证件复印件D、付款凭证复印件

办理手机银行业务,以下哪些资料应传递至事后监督保管()A、申请资料银行留存联B、申请资料网点留存联C、客户身份证件复印件D、客户身份证联网核查结果

凭证式国债提前兑付时应()A、审查客户的国债收款凭证B、核对提兑人及代理人(如有)的身份证件并在国债收款凭证背面作详细记录C、如凭印鉴支取的,其签章必须与预留印鉴相对相符D、留存客户本人和其代理人(如有)的有效身份证件复印件

办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务,应要求客户提供()核查无误后留存复印件A、双方有效身份证件及亲属关系证明B、双方有效身份证件C、本人有效身份证件D、双方有效身份证件及直系亲属关系证明

挂失业务中,身份证件复印件留存要求:()A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件,由他人代理挂失的,同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B、对于即刻挂失后续处理的,不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的,需要再次留存身份证件复印件。C、客户同时挂失多个账户的,可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D、客户同时挂失多个账户的,每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

办理()的,要通过联网核查进行身份核查;同时留存账户户主身份证件复印件,如为代理的,还要同时留存代理人身份证件复印件。A、查询业务B、销户业务C、签约业务D、“毁损换折”业务

小额支付系统通存通兑业务中,代理行办理帐户信息查询业务时,应按下列要求处理:()A、审核客户提交的要件B、审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折(卡)的名称是否一致C、查验客户本人有效身份证件D、审查代理人的有效身份证件E、留存客户本人有效身份证件复印件

柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A、有效身份证件B、有效证件影印件C、失效身份证件D、失效身份证件影印件

客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务()。A、必须联网核查B、必须提供持卡人身份复印证件C、必须留存多张身份证件复印件D、可以留存一张身份证件复印件

小额支付系统通存通兑业务中,代理行受理通存业务时,应按下列要求处理()A、审核客户提交的要件B、查验客户有效身份证件C、客户委托他人代理的,只查验代理人有效身份证件D、审核无误的,对付款人进行账务处理并发出通存业务指令至开户行E、留存客户身份证件复印件

小额支付系统通存通兑业务中,代理行受理通兑业务时,应按下列要求处理()A、审核客户提交的要件B、查验客户有效身份证件C、客户委托他人代理的,应同时查验代理人有效身份证件D、只留存客户本人身份证件复印件,不留存代理人身份证件复印件E、审核无误的,及时发出通兑业务指令至开户行

单选题办理结售汇业务时,应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的()进行审核,应逐笔留存客户身份证件复印件。A基础性B有效性C真实性D适用性

单选题小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。A客户有效身份证件复印件B客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件C代理人有效身份证件复印件D付款凭证复印件

单选题柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A有效身份证件B有效证件影印件C失效身份证件D失效身份证件影印件

单选题办理()的,要通过联网核查进行身份核查;同时留存账户户主身份证件复印件,如为代理的,还要同时留存代理人身份证件复印件。A查询业务B销户业务C签约业务D“毁损换折”业务

单选题银行客户办理销户手续时,应采取以下哪些措施()。A了解客户销户的合理性,核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件B留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件C由代理人办理销户的,应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件,并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件D以上都是

多选题凭证式国债提前兑付时应()A审查客户的国债收款凭证B核对提兑人及代理人(如有)的身份证件并在国债收款凭证背面作详细记录C如凭印鉴支取的,其签章必须与预留印鉴相对相符D留存客户本人和其代理人(如有)的有效身份证件复印件

判断题网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。A对B错

多选题以下对电话银行签约的后续处理描述正确的有()。A交易完成后,在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章B将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户,并提醒客户核对,完成业务手续C申请书第一联与相关留存资料归档保管,定期装订D个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件,非本人办理的需留存双方复印件E对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件;若非法定代表人办理,还需提供代理人有效身份证件复印件

单选题代理他人开立个人银行结算账户的,应要求代理人出示()的有效身份证件,并留存其身份证件复印件。A代理人B代理人和被代理人C都不用留