金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后,采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估,根据评估结果,对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。()

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后,采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估,根据评估结果,对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。()


相关考题:

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:() A、客户的特点或者账户的属性B、信用等级C、地域D、业务E、行业

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C.行业D.是否为外国政要

金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()A.信用等级B.地域C.业务D.行业

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()A、国家或地区因素B、行业因素C、义务因素D、客户因素

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素,以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是()。A、客户因素B、地域因素C、职业及行业因素D、收益最大化因素

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A、国家或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户因素

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A、国家或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,金融机构应()A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A、地域B、业务C、行业D、是否为外国政要

金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()A、信用等级B、地域C、业务D、行业

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应结合实际情况,综合考虑的风险要素是()。A、收益最大化B、效益优先化C、行业特点、客户范围D、业务类型、经营规模

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的()A、客户因素包括个人客户和企业客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()A、客户的特点或者账户的属性B、客户是否为外国政要C、地域D、业务E、行业

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑()或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。

判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A对B错

多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素

多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的()A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

多选题为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,金融机构应()A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D根据影响因素的变化随时调整等级分类

单选题根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素,以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是()。A客户因素B地域因素C职业及行业因素D收益最大化因素

判断题金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后,采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估,根据评估结果,对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。()A对B错

多选题根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应结合实际情况,综合考虑的风险要素是()。A收益最大化B效益优先化C行业特点、客户范围D业务类型、经营规模

填空题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑()或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。

单选题客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户性别因素

多选题金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A地域B业务C行业D是否为外国政要

多选题金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()A信用等级B地域C业务D行业