自动柜员机的客户身份识别内容()。A、核对客户是否在农业银行开立账户B、严格执行密码身份认证措施C、采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段D、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

自动柜员机的客户身份识别内容()。

  • A、核对客户是否在农业银行开立账户
  • B、严格执行密码身份认证措施
  • C、采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段
  • D、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

相关考题:

简述金融机构利用电话、网络、自动柜员机等非柜台为客户提供服务时,我国反洗钱法律和规章对其客户身份识别的三项总要求?

客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容?

金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。() 此题为判断题(对,错)。

简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。(  )

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。A、柜台方式B、非柜台方式C、电子方式D、非电子方式

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。A、账户真伪B、账户账号C、客户身份D、客户名称

反洗钱的核心内容是()。A、客户身份识别B、报告大额和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、为客户保密

利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应采取相应的客户身份认证措施,识别客户身份。A、电话银行B、网上银行C、自动柜员机D、其他电子化交易方式

自动柜员机严格执行密码身份认证措施。凡使用自动柜员机进行交易,客户必须正确输入预先设定的()

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A、审核资料。B、识别客户身份。C、登记客户身份基本信息。D、开立账户。E、资料保存。

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

个人客户身份识别业务包括()。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,也应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。

多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A审核资料。B识别客户身份。C登记客户身份基本信息。D开立账户。E资料保存。

单选题个人客户身份识别业务包括()。A客户身份识别B客户身份资料保存C客户身份识别和客户身份资料保存

单选题金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。A账户真伪B账户账号C客户身份D客户名称

单选题金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份()措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。A审查B核查C检查D认证

多选题金融机构利用()以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。A电话B网络C自动柜员机D上门收款

多选题自动柜员机的客户身份识别内容()。A核对客户是否在农业银行开立账户B严格执行密码身份认证措施C采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段D通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

多选题利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应采取相应的客户身份认证措施,识别客户身份。A电话银行B网上银行C自动柜员机D其他电子化交易方式

多选题利用电话银行、网上银行、自动柜员机及其他电子化交易方式为客户提供非柜台方式的服务时,采取()等相应的客户身份认证措施,识别客户身份。A电话人工核对B静态密码C动态口令卡D客户证书

单选题金融机构利用电话,网络,自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,识别()。A账户真伪B账户账号C客户身份D客户名称

问答题简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

填空题客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。