境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（）A、华侨出具中国护照B、香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证C、台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件D、外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（）
- A、华侨出具中国护照
- B、香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
- C、台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
- D、外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
相关考题：
以下做法不正确的是( )。A．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记C．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()A.应当经高级管理层的批准B.应当报告中国人民银行C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括()。A.华侨出具中国护照B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证C.台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件D.外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件
以下做法错误的是( )。A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付E.提取现金5万元
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() A、开立账户B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易D、大额取现服务E、大额存现服务
对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（ ）。A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证B.16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿C.中国公民16岁以上出示户口簿D.16岁以下公民出示临时身份证
银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有( )。A．客户由他人代理办理业务的，应该对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记B．不得为客户开立匿名账户或者假名账户C．对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记D．不得为同一客户开立多个储蓄存款账户E．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有（ ）。A.客户由他人代理办理业务的，应该对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户C.对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记D.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户E.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
银行从业人员在了解客户时必须遵循的规则有（ ）A.银行在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证证明并进行和核对登记B.不得为身份不明的客户提供服务或与交易C.不得为客户开立匿名账户或假名账户D.客户由其他人代理办理业务时，银行应当对被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对和登记对代理人则免除此手续E.保证客户所购买产品的收益率
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（）。A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
对于已在光大银行开立基本存款账户的企业开立一般存款账户时，下列说法正确的是（）。A、直接开户无需核对B、上级分行指定人员登录影像系统将客户开立一般户的开户证明文件与其基本存款账户的证明文件进行核对C、如核对不一致，应由分行开户与开户单位核实确认，并留存核实记录D、如核对不一致应拒绝开户
对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。A、中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证B、16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿C、中国公民16岁以上出示户口簿D、16岁以下公民出示临时身份证
注册电子银行业务的识别客户身份包括（）。A、通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。B、核对客户是否在农业银行开立账户。C、刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。D、客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。
国内居民个人将其境外存款汇回境内的以自己名义开立账户，涉外收入（对私）申报的国别应填写为（）；国内居民个人将境内存款汇往境外以自己名义开立账户的对外付款（对私）申报的国别应填写为（）。A、汇往境外目的地，境外开立账户地B、汇往境外目的地，中国C、中国，中国D、中国，境外开立账户地
多选题股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
判断题点应认真审核客户提交的开户资料证明文件的真实性，特别是在本*行已开立基本账户的企业申请开立一般户的，应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对，如核对不一致应与客户进行核实确认；对于在本*行已开立除基本账户外其他性质账户的企业申请再次开立账户时，有条件的也应参照上述要求核对和确认。A对B错
多选题银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有（ ）。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B可以为同一客户开立多个基本存款账户C核对并登记客户出示的真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D客户由他人代理办理业务的，应核对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件E不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
多选题注册电子银行业务的识别客户身份包括（）。A通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。B核对客户是否在农业银行开立账户。C刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。D客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。
填空题代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件。