某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()A.应当经高级管理层的批准B.应当报告中国人民银行C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?A.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?A.应当经负责人批准B.应当经高级管理层批准C.应当报告当地中国人民银行分支机构D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。