出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户行为或者交易情况出现异常的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。

  • A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
  • B、客户行为或者交易情况出现异常的
  • C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
  • D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
  • E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

相关考题:

金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?

反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()() A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表

客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。此题为判断题(对,错)。

客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。() 此题为判断题(对,错)。

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对,错)。

客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?() A.变更家庭住址B.更换存折C.注册资金D.联系电话

在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。

下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、先前获得的客户身份资料存在疑点D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。

与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当报告哪些可疑行为?

金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分

客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。

出现以下情况时,应当重新识别客户()A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、应重新识别客户身份的其他情形

单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。

当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,金融机构应当重新识别客户。()

单选题下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()。A客户行为异常B客户有洗钱嫌疑C先前获得的客户身份资料存在疑点D金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

问答题在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

判断题客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。A对B错

多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

多选题出现以下情况时,应当重新识别客户()A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形

问答题出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?

单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A反洗钱B客户身份识别C客户身份重新识别D客户风险等级划分

单选题在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A业务关系建立环节B业务关系存续期间C业务关系终止环节D以上均不是