客户的现状信息包括客户的（）、经营范围、组织架构、目前所使用的产品类别、产品数量等基本信息。A、企业性质B、企业地址C、企业名称D、企业法人
客户的现状信息包括客户的（）、经营范围、组织架构、目前所使用的产品类别、产品数量等基本信息。
- A、企业性质
- B、企业地址
- C、企业名称
- D、企业法人
相关考题：
对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施()。 A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多选题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。A客户的名称B客户的住所C客户的经营范围D客户的组织机构代码E客户的税务登记证号码