多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

多选题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
A

客户因素包括个人客户和企业客户

B

个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C

企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D

被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


参考解析

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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?() A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?() A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。() 此题为判断题(对,错)。

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()

客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗钱风险分类是额外要求

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()A、国家或地区因素B、行业因素C、义务因素D、客户因素

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A、国家或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户因素

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A、国家或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()A、自助业务或电子银行业务B、现金业务C、代理业务或无记名业务D、汇兑业务

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的()A、客户因素包括个人客户和企业客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素

多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的()A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

判断题要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标A对B错

单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法

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