在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,只需保存一份其证件的复印件或影印件。A、正确B、错误
在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,只需保存一份其证件的复印件或影印件。
- A、正确
- B、错误
相关考题:
办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。A、仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;B、留存客户有效实名证件复印件或影印件;C、如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;D、有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。
对于办理汇款业务,下面哪种说法是正确的。()A、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在3万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在1万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
客户身份识别是指()。A、金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件C、金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A、无密户账户取款业务B、单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务C、紧急折取款业务D、客户申请修改户名或实名证件业务
客户在办理下列哪些业务时,应出示有效实名证件,有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。A、密码维护B、密码解锁定C、无密户取款D、开户业务
柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A、有效身份证件B、有效证件影印件C、失效身份证件D、失效身份证件影印件
单选题在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,()其证件的复印件或影印件。A可不再重复留存B可重复留存C直接销毁
多选题办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。A仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;B留存客户有效实名证件复印件或影印件;C如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;D有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。
多选题客户在办理下列哪些业务时,应出示有效实名证件,有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。A密码维护B密码解锁定C无密户取款D开户业务
多选题客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A无密户账户取款业务B单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务C紧急折取款业务D客户申请修改户名或实名证件业务
单选题柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A有效身份证件B有效证件影印件C失效身份证件D失效身份证件影印件